Инструкция: проверяем контрагента

Проверка контрагента по ИНН – неотъемлемая составляющая безопасного сотрудничества

Вы наверно не раз слышали о проверке фирмы на благонадежность. Зачем же она необходима? Это вынужденная мера в первую очередь для исключения в будущем претензий от налоговых органов и для того, чтобы обезопасить себя от недобросовестных контрагентов. Таким же образом нередко осуществляется проверка конкурентов на то, честно ли ведётся их бизнес, либо же они используют фирму-однодневку, которая предоставляет для них незаконно полученные налоговые преимущества среди конкурентов. Не помешает посмотреть и своей собственный ИНН в базе, ознакомившись со всеми находящимися там данными, ведь бывают случаи, что о компании или ИП сохранена самая неожиданная информация, плохо влияющая на имидж.

Проверка компании преследует собой ответственность за две основных цели: обеспечить налоговую и экономическую безопасность.

Как проверить себя и узнать контрагента по ИНН на сайте налог.ру — пошаговая инструкция

Шаг первый

Вам нужно зайти на сайт ИФНС по адресу https://egrul.nalog.ru/index.html.

Начальная страница будет выглядеть вот таким образом.

На ней есть два активных окна для ввода данных. В верхнее вам необходимо ввести номер ИНН проверяемого партнёра или номер его ОГРН, а во второе капчу, то есть внести те цифры, которые вы увидите ниже окна, на рисунке один это цифры 703799, у вас они будут каждый раз новые.

Шаг второй

Итак, проведем проверку контрагента по ИНН на примере. Возьмём, допустим, ИНН ОАО Газпром. Его ИНН 7736050003. Вводим эти цифры в первое окно и капчу во второе, нажимаем найти.

Шаг третий

Буквально за несколько секунд система обработала наш запрос и выдала вот такую информацию.

Уже на этом этапе мы видим, что в ЕГРЮЛ было зарегистрировано два юридических лица с одинаковым названием – Газпром, единой организационно-правовой формой – Открытое акционерное общество и идентичным номером ИНН. Но одно из них зарегистрировано в 2002 году и до сих пор ведёт свою деятельность, а второе функционировало всего 21 день. Кроме того, в этом окне можно увидеть информацию о КПП и ОГРН этих фирм, он у них разный, разный и юридический адрес.

Теоретически, если бы проверка проводилась не в отношении упомянутых фирм, а, допустим, по поводу потенциально недобропорядочной организации уже на этом этапе можно было бы установить действующая ли эта организация, где она действительно зарегистрирована и когда.

Данные находящиеся в первом столбце, а именно название юридического лица, активные, то есть, кликнув на них мышью можно продолжить анализ потенциального делового партнера.

Шаг четвёртый

При нажатии на название первого юридического лица система автоматически загружает на ваш компьютер PDF файл с выпиской из ЕГРЮЛ по данному налогоплательщику. Вот как она выглядит — ССЫЛКА.

Из этого файла можно почерпнуть немало информации. Например, в нём указано какого числа и в какой ИФНС была внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации этого предприятия. Также есть информация, почему данная фирма признана недействующей.

В этом примере указана следующая причина — включение записи о гос.регистрации юридического лица при создании признано ошибочным по решению принятому зарегистрировавшим органом.

Отражена дата завершения существования и наименование выданного в подтверждение этого — справка о наличии признаков недействующего юр.лица. Номер справки 855 Была выдана 26.07.2006, и свидетельство, отражающее наличие об этом записи в ЕГРЮЛ, его реквизиты и дата предоставления 15 000686143 20.12.2006.

Шаг пятый

Теперь проведём анализ действующей фирмы. Вот какой файл в формате PDF загружает система при нажатии на второе юридическое лицо — ССЫЛКА. Тут информации значительно больше, уже 55 листов, анализ проведём по всей выписке.

Проверка контрагента на сайте ФНС

Чтобы проверить контрагента бесплатно и самостоятельно, имеет смысл ориентироваться на конкретный алгоритм и осуществлять проверку поэтапно.

Получение выписки

Начать рекомендуется с изучения официального сайта ФНС и проверки по нему, а именно – с использования сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Для работы с ним достаточно знать основную информацию о контрагенте.

Проверь контрагента и себя – это удобный сервис, воспользовавшись которым можно получить такие документы, как выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. Для получения информации нужно указать следующие данные:

• ИНН у юридического лица или ОГРН (ОГРНИП) контрагента как налогоплательщика;
• название организации (ФИО физлица);
• регион.

Проверка контрагента по ИНН на основе выписки станет подтверждением того, что потенциальный партнер – действующий налогоплательщик, и что в его отношении не ведется процедура ликвидации, банкротства или исключения из реестра. Также будет легко найти любого контрагента по ИНН этим способом.

Важно ориентироваться также и на указанные в выписке коды по ОКВЭД – для того, чтобы удостовериться: компания при регистрации внесла код, и он соответствует конкретному виду деятельности, которой он будет заниматься в рамках исполнения условий договора.

Что делать, если в выписке из ЕГРЮЛ есть информация о том, что сведения о руководителе, адресе контрагента по указанному ИНН недостоверны? Ответ на этот вопрос очевиден – имеет смысл отказаться от сотрудничества.

Образец заявления

Образец выписки из ЕГРЮЛ в
2024 году

Скачать

Проверка задолженности

На сайте ведомства ФНС можно проверить контрагента на наличие задолженности по налогам. Это сделать легко – необходимо воспользоваться сервисом «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» и указать ИНН потенциального партнера на сайте налоговой.

Если у контрагента есть долги, то их сумма будет указана в блоке «Открытые данные»

Однако юристы ЕЮС обращают внимание на то, что для доступа к информации этого раздела на сайте налоговой по ОГРН и ИНН будет недостаточно – потребуется скачать нужный файл.. Обратите внимание! На сайте ФНС нельзя посмотреть задолженность контрагента, если он работает как ИП – эти данные закрыты и в публичном доступе не размещаются.

Обратите внимание! На сайте ФНС нельзя посмотреть задолженность контрагента, если он работает как ИП – эти данные закрыты и в публичном доступе не размещаются.

Проверка счетов и налоговых режимов

Можно также и удостовериться, что счета контрагента не заблокированы, и это тоже можно сделать на ресурсе ФНС. На странице ведомства потребуется выбрать опцию «Запрос о действующих решения о приостановлении», далее – указать ИНН компании и БИК банка, где открыт его счет. Это будет считаться проверкой контрагента по ИНН.

Какие данные о контрагенте можно проверить на сайте ФНС

№	Информация
1	Применение специальных налоговых режимов
2	Сумма уплаченных налогов
3	Факты привлечения к налоговой ответственности
4	Численность работников

Все перечисленные выше сведения публикуются по графику, установленному налоговой инспекцией в ходе проверки. По запросу эта информация не предоставляется, что регламентировано п. 1.1 ст. 102 НК РФ и ст. 84 НК РФ. Если в инспекцию направить соответствующее письмо, в ответ на него придет отказ. Иными словами, получить данные можно только самостоятельно при поиске информации о контрагенте.

Важно! С 1 августа 2022 года действует новая редакция статьи 102 НК РФ, согласно которой разглашением налоговой тайны уже не считается передача третьим лицам любых сведений о налогоплательщике с его согласия. Налогоплательщик, который имеет намерение открыть сведения о себе, направляет в ИФНС согласие в электронном виде.

Структура ИНН: что означают цифры?

• стандартный идентификационный имеет 12 цифр;
• каждая пара цифр в налоговом коде несет информацию о конкретном рассматриваемом лице;
• первая пара указывает, как уже упоминалось, на регион регистрации лица;
• следующая – на то, в какой налоговой инстанции была произведена регистрация;
• таким образом, первые 4 цифры ИНН – это территориальный показатель;
• следующие 5 цифр – это уже индивидуальный показатель для каждого конкретно взятого плательщика;
• последняя цифра, как во многих других схожих цифровых комбинациях, проверочная.

Если частное или юридическое лицо предоставляло сведения в налоговую структуру для регистрации, можно получить про него некоторую информацию по идентификационному номеру.

Для чего необходимо проверять контрагента

Когда субъект бизнеса вступает во взаимоотношения с новыми контрагентами, о них он может судить только по информации, которая доступна в интернете.

Новый партнер представляет риск для организации, который заключается в том, что компания может потерять свое имущество или упустить возможность в результате данных взаимоотношений.

Порой вступая в контакт с компанией, фирма может подвергаться дополнительным встречным проверкам со стороны контролирующих органов, что в свою очередь возможно приведет и саму организацию штрафным санкциям.

Если смотреть статистику, то чаще всего к проверке партнеров прибегают компании, которые имеют уже довольно солидный опыт. Можно также проверить ИНН организации на сайте налоговой, если он неправильный то будет указано, что фирма не существует.

Проверка партнера позволяет избежать:

• Ошибок при составлении договоров и соглашений, так как вся необходимая точная информация о партнере есть в интернете. В частности, кто имеет право подписи по уставу и т.д.
• Правильно принять решение при вступлении во взаимоотношения с новой компанией с целью избежания проблем в дальнейшем, если фирма окажется однодневкой или она будет существовать только в представленных контрагентом документах.
• Проверить репутацию партнера в официальных источниках, а не судить по нему только по слухам. Ведь если они недостоверны, компания может упустить выгодное партнерство. С другой стороны, если у контрагента начата процедура банкротства, то информация сервисов обязательно будет содержать данные об этом.
• Определить аффилированных лиц у контрагента, что возможно позволит выявить скрытые цели.
• Какие виды деятельности осуществляет партнер, и есть ли у него соответствующие лицензии.
• Узнать соответствует ли действительности юридический адрес у компании-партнера.

Использование различных сервисов позволяет получить и другую дополнительную необходимую информацию. Если руководитель субъекта бизнеса знает как осуществляется проверка контрагента на сайте налоговой, то он при необходимости может получить всю информацию как о новых, так и о старых партнерах предприятия.

Внимание! Эти сведения помогут ему принять правильное управленческое решение в отношении будущего фирмы, обезопасить ее положение на рынке и получить прибыль.

Какую информацию можно узнать о предприятии по ИНН

По ИНН можно узнать о деятельности и финансовом состоянии компании

Сам ИНН используется налоговой службой для определения конкретной фирмы-налогоплательщика и иных лиц. С его помощью сотрудники ФНС могут пробить организацию по базе данных и узнать, оплачиваются ли налоги и т.д.

Плюс, номер налогоплательщика используется при составлении бухгалтерской и налоговой отчётности конкретной организации. Обычно, ИНН указывается на официальном сайте фирме, в используемой её правоустанавливающей документации и в бланках различных соглашений.

Прежде всего, используя ИНН, можно узнать, существует ли организация. Обратившийся сможет определить:

1. Была ли зарегистрирована организация.
2. Функционирует ли фирма или же она была ликвидирована.
3. Как она называется, по какому адресу располагается и чем занимается.
4. Каким имуществом владеет фирма.
5. Каково её финансовое положения – является она прибыльной или ликвидной, имеются ли долговые обязательства и пр.

На какие данные следует обратить особое внимание

Что может насторожить предпринимателя во время проверки:

• срок функционирования предприятия. Если фирма зарегистрирована недавно, 2-3 месяца назад, завязывать с ней отношения рискованно, поскольку она еще никак не зарекомендовала себя в сфере бизнеса и от ее учредителей можно ожидать подвоха;
• сведения о прекращении деятельности того или иного предприятия. Нередкие случаи, когда представители ликвидированной фирмы продолжают совершать сделки от имени уже несуществующего предприятия на основании копий регистрационных документов;
• во время проверки вы сможете получить данные о виде экономической деятельности, которую вправе осуществлять ваш контрагент. Если ОКВЭД не соответствует планам предприятия, к примеру, коммерческая фирма планирует совершить сделку, предметом которой является строительство, о деятельности такой организации следует задуматься;
• место регистрации предприятия. Скажем, компания, местом регистрации которой является Чукотка, пытается заключить с вами договор с рассрочкой платежа в Калининграде. Не нужно долго думать, чтобы догадаться какие последствия может повлечь за собой подобное соглашение;
• уставный капитал предприятия. Как правило, по долговым обязательствам хозяйственное общество отвечает в размере уставного капитала, поэтому, заключение сделки на сумму, размер которой превышает уставный капитал компании, крайне не рекомендуется. В случае невыполнения обязательств контрагентом в добровольном порядке, взыскать с него вы сможете только ту сумму, которая числится на балансе фирмы;

Проверь контрагента по ИНН на сайте налоговой службы и получи необходимую информацию, наличие которой максимально снизит возможность риска во время совершения сделок с малознакомыми контрагентами. Особенно это касается случаев совершения крупных сделок, когда на кону стоит значительная сумма денег.

Проверка партнера по бизнесу, клиента, сотрудника или даже себя на сайте налоговой службы является самым простым и бесплатным способом получить минимальное количество информации о предприятии или ИП, наличие которой может уберечь бизнесмена от непредвиденных убытков.

В каких случаях это необходимо

ИНН присваивается юрлицам, но не имеет юридической силы

Сам по себе номер не имеет юридической силы, поскольку является лишь средством для упорядочивания и поиска по базам ФНС. Однако юрлицам он присваивается в обязательном порядке.

ИНН используется юридическими лицами в следующих случаях:

• При заключении коммерческих соглашений, в том числе – при оказании предприятию правовой поддержке (например, через аутсорсинговые фирмы).
• При подготовке и сдаче отчётной документации в налоговую инспекцию.
• Оформляя кредит в банке, у государства и т.п.

Следовательно, идентификационный номер необходим во всех финансовых операциях, проводимых предприятиями.

Внимательно просматривайте следующие сведения:

• Когда зарегистрирована организация.
• Где и каким отделением.
• Какой вид деятельности указан (согл. ОКВЭД).
• Имеются ли у организации долги, участвует ли она в судебной тяжбе и пр.

Но есть один нюанс – государственные базы данных о юридических лицах не являются полностью открытыми. Получить полный перечень информации в налоговой можно лишь при наличии письменного согласия фирмы-контрагента, которую необходимо проверить. Без разрешения заинтересованное лицо сможет получить лишь следующие сведения:

• Занимается ли лицо предпринимательской деятельностью.
• Имеются ли судебные иски в отношении данной фирмы.
• Наименование и местоположение компании.

Обычно, «чистые» компании свободно предоставляют основную информацию о себе и не делают секрета из ИНН, ОГРН или КПП. Когда фирма, с которой согласовывают какую-либо сделку, отказывается предоставлять данные сведения, следует задуматься.

То же касается случаев, когда полученные данные не совпадают с заявленными сведениями. К примеру, если потенциальный партнёр был зарегистрирован недавно, хотя позиционирует себя как фирма с многолетним стажем работы, либо же занимается не тем, что прописан в ОКВЭД, можно насторожиться.

Налог Ру: проверить контрагента на ликвидацию

Если контрагент находится в процессе ликвидации, то при заключении договора с таким контрагентом есть риск досрочного прекращения обязательств в связи с его ликвидацией. Сервис Налог Ру дает возможность проверить контрагента на проведение ликвидации. Для этого нужно зайти в подраздел «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале Вестник государственной регистрации.

Кроме того, проверка контрагента на проведение ликвидации может быть сделана с помощью и сведений, которые доступны на сайте ЦБ РФ. По приведенной вы можете перейти на сайт Банка России и скачать список юридических лиц, ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации». Там же вы сможете найти и список юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу отсутствует. Рекомендую также ознакомиться с разъяснениями Банка России по поводу взаимодействия с контрагентами, находящимся в ликвидационном списке.

Письмо ЦБ РФ о взаимодействии с контрагентами из ликвидационного списка463 downloads

Итак, как видите, с помощью сервиса  «Налог ру: проверь себя и контрагента» можно собрать достаточно много полезной информации о контрагенте. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу проверки, задавайте. Рекомендуем вам также воспользоваться возможностями других интернет-сервисов.

Хороший сервис для проверки контрагента — . Можете провести проверку прямо сейчас, заполнив информацию в поисковой строке.

Проверка достоверности информации об организации

Когда вы ищете информацию об организации по ИНН на сайте налоговой, важно проверить, что эта информация достоверна. Проверьте, что вся информация о компании совпадает с другими источниками

Проверьте название, адрес, ОГРН, даты регистрации и регистрационные номера. Если есть расхождения, возможно, это не та организация, которую вы искали, или информация устарела

Проверьте, что вся информация о компании совпадает с другими источниками. Проверьте название, адрес, ОГРН, даты регистрации и регистрационные номера. Если есть расхождения, возможно, это не та организация, которую вы искали, или информация устарела.

Также проверьте, что организация не находится в статусе ликвидации или банкротства. Это может оказаться негативным фактором для будущего сотрудничества.

Не забывайте, что ИНН может быть изменен. Если информация на сайте налоговой не соответствует другим источникам или существует подозрение на фальсификацию, убедитесь в правильности ИНН через официальный канал запроса на сайте ФНС.

Вопрос-ответ

Вопрос: Как найти организацию по ИНН на сайте налоговой?

Ответ: Для поиска организации по ИНН на сайте налоговой, необходимо зайти на главную страницу сайта и выбрать раздел «Реквизиты организаций». Затем введите ИНН и нажмите кнопку «Найти». На экране появятся сведения о данной организации.

Вопрос: Что делать, если на сайте налоговой не удается найти интересующую организацию?

Ответ: В случае, если на сайте налоговой не удается найти интересующую организацию по ИНН, следует обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации данной организации и запросить информацию.

Вопрос: Могу ли я найти информацию о действующем статусе организации на сайте налоговой?

Ответ: Да, на сайте налоговой можно найти информацию о действующем статусе организации. Для этого нужно выбрать раздел «Реквизиты организаций», ввести ИНН и нажать кнопку «Найти». На экране появятся сведения о статусе организации.

Вопрос: Какие реквизиты организации можно найти на сайте налоговой?

Ответ: На сайте налоговой можно найти следующие реквизиты организации: полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения, режим работы, действующий статус и другие сведения о юридическом лице.

Вопрос: Какая информация может быть полезна при поиске организации на сайте налоговой?

Ответ: При поиске организации на сайте налоговой полезно знать ее ИНН, полное или сокращенное наименование, адрес местонахождения. Также может оказаться полезным знание других реквизитов организации, например, ОГРН или действующего статуса.

Главная — Интернет — Легко и быстро: как найти нужную организацию по ИНН на сайте налоговой службы

Комментарии

Fairy

5.0 out of 5.0 stars5.0

Thunder
5.0 out of 5.0 stars5.0

Я давно искал способ проверить организацию, но никак не мог разобраться, как это сделать. Благодарю авторов за то, что объяснили процесс так подробно! Очень помогло.

Иван Петров
5.0 out of 5.0 stars5.0

Я часто использую сайт налоговой для проверки статуса моей компании и других организаций. Но иногда бывает сложно найти нужную организацию, особенно если вы не помните ИНН или название полностью. Эта статья помогла мне понять, как найти нужную организацию, используя ИНН. Я был приятно удивлен, когда понял, что этот процесс очень прост, и он занимает всего несколько минут

Теперь я сразу знаю, куда обратить внимание, чтобы найти нужную информацию о налоговой задолженности организации. Спасибо за полезную статью!

Анастасия
5.0 out of 5.0 stars5.0

Полезная статья для тех, кто нуждается в поиске юридических лиц через ИНН на сайте налоговой. Спасибо за информацию!

Мария
5.0 out of 5.0 stars5.0

Я довольна тем, что узнала о такой возможности найти организацию по ИНН на сайте налоговой. Немного запутанно, но благодаря подробному объяснению процесса, все становится понятно и можно начинать поиск. Буду рекомендовать эту статью своим знакомым.

Игорь
5.0 out of 5.0 stars5.0

Полезная статья, спасибо!

Поиск компании по ИНН – это лучше, чем судебные тяжбы

При качественной проверке своего контрагента, удастся так же избежать доначисления налогов, проблем вовремя взыскании задолженностей. Ведь не давать в долг – это не выход для современного бизнеса, в том числе и для индивидуальных предпринимателей. Поскольку при данном подходе просто невозможно нормально существовать и развиваться на рынке. А заключать сделки на своих условиях является возможностью только занимающихся продажей действительно нужных или уникальных товаров. Но далеко не все хотят сначала делать работу, а уже потом получать оплату, которая будет осуществлена не гарантированно. Поэтому помните, что изначальная проверка компании займёт значительно меньше усилий и времени, чем судебные разбирательства в дальнейшем. С проверкой компаний на благонадежность по ИНН на сайте set-data.com всё будет в порядке!

Как найти человека по ИНН в России

Если из данных  известен только ИНН, то можно примерно определить район поиска информации о человеке. Из цифр номера можно узнать местонахождение налоговой инспекции, в которой человеку был присвоен ИНН. Дело в том, что каждый регион РФ имеет свой порядковый номер: например, Башкирия – 02, Владимирская область – 33. Код региона указан в двух первых цифрах идентификационного номера налогоплательщика. Следующие две цифры соответствуют порядковому номеру муниципального образования на этой территории. По ним можно узнать город или район, в котором был получен ИНН. На этом информация о месте жительства лица – владельца номера заканчивается, других официальных сведений ИНН не содержит.

Важно помнить, что при смене места жительства человека номер налогоплательщика не меняется, поэтому данные ИНН не позволят определить, где человек живет сейчас

Цели поиска информации

Получение сведений относительно юридических и физических лиц необходимо не только по причине потребности проверить контрагента или получить сведения о том, действительно ли существует ООО. Перечень причин, по каким возникает потребность поиска сведений, выглядит следующим образом:

минимизация возможных рисков, связанных с ведением бизнеса;
необходимость избежать финансовых потерь, что могут иметь место при условии неблагонадежности партнера;
потребность избежать возможной утечки информации, которая будет предоставлена новому партнеру или клиенту. Иногда существующие конкуренты фирм пользуются таким способом для получения интересующих их данных. Используется заведомо ложная информация относительно реквизитов организации, желающей сотрудничать с фирмой. Проверка действительности предоставленных сведений помогает избежать таких неприятных ситуаций и вовремя отреагировать;
соблюдение законодательства в плане перечисления налогов, учета расходов и доходов. Определенные контрагенты дают возможность получения прибыли без выплаты с нее налога или прочих послаблений. Найдя на сайте налоговой организацию по ИНН можно обезопасить себя от наложения штрафа и выплаты пени за недоимку;
сохранение положительной репутации

Организации, особенно совершающие крупные вложения или подписывающие солидные контракты, обращают внимание на то, насколько юридическое лицо добропорядочно. О таком факторе также свидетельствуют и ее возможные партнеры

Поэтому еще перед началом сотрудничества многие юр. лица предпочитают получать данные, что могут быть доступны им в рамках закона.

Зачем проводится поиск по ИНН юридического лица

Как найти контрагента по ИНН на сайте налоговой? Кто должен осуществлять проверку контрагента? По большому счету такая обязанность возлагается на юридические отделы или службы экономической безопасности компаний, а при их отсутствии, проверкой занимается должностное лицо, отвечающее за договорную работу.

Для каких целей осуществляется поиск по ИНН и как ? Обычно он связан с желанием проверить контрагента, с которым планируется заключение договора, проведение финансовых сделок, осуществление любой другой формы партнерства. Полученная информация позволяет получить достаточно широкие сведения о том или ином юридическом лице.

Например, можно узнать ОКВЭД организации по ИНН бесплатно, а так же выяснить данные, касающиеся:

• наименования;
• адреса регистрации и фактического нахождения;
• осуществления им деятельности и какой именно, согласно кодов ОКВЭД;
• наличия налоговой или другой задолженности перед государственными структурами и сторонними организациями;
• правомочности подписания договоров, иных финансовых и деловых документов;
• объема активов и доходности компании;
• наличия/отсутствия судебных споров, в которых стороной конфликта является интересующее юридическое лицо.

Если найти и узнать организацию по ИНН, то можно избежать ненужных рисков, связанных с сотрудничеством с неблагонадежными партнерами, в том числе в отношении возможных потерь и убытков.

Полезно узнать, как осуществляется ?

Зачем проверять себя

Учитывая, что сейчас проверка потенциального контрагента по ИНН весьма популярна и не занимает много времени, будет нелишним проверить и свою компанию таким образом. Так, вы сможете увидеть информацию, которую получат ваши партнёры.

Проводя постоянный мониторинг этих данных, вы сможете оперативно реагировать на возникшие нежелательные нюансы. Например:

• вовремя оплатить задолженность по налогам;
• контролировать свою бухгалтерскую службу на качество и полноту сданной отчетности;
• быть уверенными, что вы не стали жертвой рейдерского захвата.

Информация в базе ИФНС обновляется оперативно и проводить такую проверку регулярно будет удобнее и быстрее чем каждый раз заказывать выписку из ЕГРЮЛ.

Самостоятельное изучение контрагентов: источники и документы

Изучать найденные сведения о партнере нужно правильно, чтобы исключить формирование неверных выводов о его надежности

Для этого нужно четко понимать, какая информация является основной, а какая – второстепенной, на какие критерии в первую очередь обращать внимание, и как сделать грамотный анализ результатов. Рассмотрим эти показатели подробнее

В первую очередь запрашивайте у контрагента следующие документы:

• копию устава;
• протокол или решение о назначении на должность директора;
• копии подтверждения правового статуса и постановки на учет в ФНС;
• бухгалтерские отчеты;
• удостоверение личности директора или ИП.

Это поможет вам понять, что юрлицо или ИП действительно существуют, могут заключать коммерческие сделки и оцените, насколько твердо стоит на ногах контрагент в финансовом плане. Надежный контрагент всегда с готовностью предоставит необходимые документы и не будет искать причины, чтобы их не показывать. А если налоговая инспекция заинтересуется вами, то копии этих документов подтвердят, что вы соблюдали требования о должной осмотрительности и проверяли добросовестность своего партнера.

Если будущая сделка оценивается более чем в 25% от балансовой стоимости всех активов компании, то она считается крупной. А значит сотрудничество возможно только после одобрения собственниками компании контрагента.

Зачем следует проверять контрагента на благонадежность перед заключением контракта?

Заключать долгосрочные контракты лучше всего с благонадежными клиентами, тем более при крупных сделках. При заключении нового контракта желательно провести проверку, с кем вы будете иметь дело. И это нужно делать, как новым, так и уже и опытным компаниям.

Но даже в постоянном партнере мы не всегда можем быть уверены. Поэтому вы можете проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН или на другом сервисе, чтобы не допустить серьезную ошибку.

Вот лишь некоторые сведения, что может дать проверка контрагента по ИНН:

Руководитель является не благонадежным. Это первый звоночек, который вы можете получить. Такое лицо может быть, в том числе и подставным и быть оформлено сразу в нескольких фирмах. Так, например, стоит задуматься, если вы ведете тендер и на него претендует сразу несколько фирм у которых один директор.

Компания находится в стадии ликвидации, банкротства или реорганизации. Такое может случиться, если контрагент решил утаить данные сведения. Начав дело с такой компанией, вы можете не получить свои деньги, а встать в очередь должников.

У компании партнера отсутствует разрешение или лицензия на осуществляемый ими вид деятельности

Также будет крайне важно это узнать, чтобы не подставить себя.
Запрет на ведение определенного вида деятельности.

Иные сроки ведения деятельности, нежели озвучено. Компании могут выставлять на показ более длительный срок своей работы, нежели есть, чтобы выглядеть более авторитетно

Это уже есть первый звоночек, о том, что с такими не стоит иметь дело.

Юридический адрес компании является массовым. Это не принципиальный критерий, который не говорит о том, что с таким контрагентом лучше не вести дела, но стоит насторожиться и провести более детальную проверку.

Реквизиты компании не соответствую предоставленным данным. Данный факт может возникнуть как от банальной невнимательности лица, которое готовило документы, но также же и в результате умышленного обмана. Неправильные реквизиты могут привести к тому, что вас могут возникнуть проблемы, например, при подаче алкогольной декларации или декларации по НДС.

Компания занимается всем подряд и все у нее есть. Такое бывает с фирмами «однодневками» и с фирмами, которые занимаются финансовыми махинациями и обманом.

Сбор данные сведений лишь часть дела, следующим шагом будет живое общение в офисе партнера

При этом следует обратить внимание на вывеску компании и как долго она находится на данном адресе. Как правило, у компаний «однодневок» попросту нет вывески

Даже наличие сайта не всегда говорит, что партнер благонадежен.

Внимание! Для того, чтобы провести быструю проверку вы можете воспользоваться услугами онлайн сервиса – это не бесплатно, но большим плюсом будет общий сбор данных и готовый вывод. То, что вы вручную будете делать в течение дня – вы сможете сделать за 5 минут — проверь себя и контрагента.