Проверки и допрос в обэп

Введение

Проведение реформ в России сопровождается беспрецедентным ростом криминализации общества. В преступную деятельность втягиваются все новые и новые слои населения.

Интересы криминальной сферы, в первую очередь, преступных формирований, все больше устремляются в сферу экономики, где появились неограниченные возможности для быстрого обогащения.

Структура и динамика экономической преступности становится все более организованной, профессиональной, изощренной.

Преступления в сфере экономики обуславливают рост других имущественных и насильственных преступлений, связанных с борьбой криминальных группировок за передел сфер влияния.

Только ущерб от хищений в финансово-кредитной системе превышает 90 % от суммы установленного ущерба по всем уголовным делам о хищениях, что наносит невосполнимые потери экономике.

Опасность хищений в кредитно-банковской системе усугубляется тем, что здесь в ходе удачно проведенной криминальной операции в руках у преступников оказываются значительные суммы денег.

Главным фактором, обусловившим криминализацию экономической сферы, является устранение государства от выполнения своей регулирующей экономической функции, разрушение механизма власти.

С учетом сложившейся ситуации, резкой криминализации обстановки в экономической сфере, актуальной является проблема повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с экономической преступностью.

Успехи их деятельности в первую очередь зависят от профессионализма в раскрытии и расследовании данной категории преступлений.

Умение работать в новой обстановке, способность анализировать и прогнозировать сложившуюся ситуацию, совершенствовать методы расследования преступлений в сфере экономики позволит успешно решать вопросы борьбы с преступностью.

Именно поэтому в настоящем спецкурсе особое внимание уделено особенностям расследования преступлений, совершаемых в экономическом секторе страны

Если вызывают на опрос

Опрос – менее серьезная процедура. Обычно ее проводят тогда, когда у оперативника имеется заявление, в котором фигурирует предприниматель или компания. Кроме того, в ОБЭП могут пригласить гражданина, который ранее работал с лицом, интересующим сотрудников ведомства. Это может быть перевод денег с расчетного счета, заключение договора и даже обычное знакомство.

Целью сотрудников ОБЭП является отработка заявления, попавшего в ведомство. Они опрашивают всех людей, так или иначе причастных к делу.

В действующем законодательстве не отражен порядок вызова на опрос и особенности проведения данной процедуры. В отличие от допроса, оперативники не могут доставить человека на опрос принудительно. Также в законе не предусмотрено конкретных последствий неявки на опрос.

Нередко вызывают в ОБЭП владельцев среднего и крупного бизнеса. И если вы получили подобный звонок, лучше обсудить дальнейшие действия с адвокатом. В данном случае рано паниковать – силовики не приглашают по телефону тех, кто им действительно нужен. Такие люди получают повестки.

Что такое прибыльный бизнес

Несмотря на то, что в каждом направлении бизнеса есть свои собственные показатели оценки прибыльности, первоначально определить перспективы эффективности запланированных вложений в бизнес можно путем проведения простого анализа по трем направлениям:

• статистика потребительского спроса на рынке за последние несколько лет;
• необходимость крупных финансовых вложений в организацию бизнеса;
• инвестиционная привлекательность проектов подобного рода для банков.

Собранные данные дадут возможность определить объем начальных затрат, объемы продукции для выхода на рынок и реальность получения кредита в банке на развитие.

Открыв рейтинг прибыльных бизнесов в России за последние годы, начинающий предприниматель сам может просчитать уровень прибыльности каждого из них и проанализировать, за счет чего были достигнуты такие высокие результаты.

В чем выгоды торговли

Так, например, рейтинг самых прибыльных видов бизнеса открывает торговля продуктами питания. Высокие доходы и низкие затраты в этом виде хозяйствования прежде всего связаны с высокой окупаемостью вложений. Причем с ростом бизнеса скорость окупаемости хозяйственных операций повышается.

Такая выгода заключается в следующем:

• пока в товаре крутятся заемные средства, свои можно вкладывать в прирост собственного основного капитала (недвижимость, оборудование, технологии), тем самым повышая стоимость своего бизнеса (не путать с прибыльностью);
• поступление заемных средств можно планировать, что уменьшает расходы на обслуживание кредитов и позволяет оперативно реагировать на выгодные финансовые предложения (приобретение большой партии товара по выгодной цене и т.д.).

Но торговля продуктами питания – далеко не единственный привлекательный для инвестиций вид деятельности.

Самые прибыльные направления бизнеса

Например, идея продажи силиконовых бамперов на автомобили для парковки может стать доходной, если предприниматель грамотно подойдет к маркетингу своего начинания:

При детальном рассмотрении преимуществ использования силиконовых бамперов в том или ином регионе нужно учесть и состояние дорог, и погодные условия, и статистические показатели средней заработной платы в данном населенном пункте.

Кроме ситуационных преимуществ, внедрение идей под прибыльный бизнес в России на 2018 год может еще получить и государственную поддержку, если предприниматель решит действовать в отраслях, согласующихся с государственной стратегией по выходу из кризиса. Например, это инновации, социальные услуги.

Малый бизнес в России: растущая активность за 10 лет

За последние 10 лет, малый бизнес в России продемонстрировал значительный рост активности. Это свидетельствует о постепенной эволюции экономики страны и становления более благоприятной среды для предпринимательства.

Одной из главных причин этого роста являются улучшение правовой и налоговой системы. Власти предпринимают шаги для упрощения процесса регистрации и лицензирования бизнеса, а также уменьшают налоговую нагрузку на предприятия.

Другим важным фактором роста малого бизнеса является развитие международной торговли. Благодаря вступлению России в ВТО и созданию зон свободной торговли, предпринимателям стало проще выходить на международный рынок и увеличивать свои объемы продаж.

Следует также отметить, что малый бизнес стал основным двигателем новых технологий и инноваций. Множество стартапов были успешно запущены и быстро развиваются в таких отраслях, как информационные технологии, финансы, медицина и другие.

Важной особенностью последних 10 лет является увеличение активности женщин в малом бизнесе. Статистика показывает, что все больше женщин становятся бизнес-владельцами и успешно ведут свои предприятия

Рост активности малого бизнеса также привел к увеличению числа рабочих мест. Множество людей нашли работу в предприятиях малого бизнеса и получили возможность самореализации и улучшения своего материального положения.

Причины роста малого бизнеса
Важность
Улучшение правовой и налоговой системы
Высокая
Развитие международной торговли
Высокая
Роль новых технологий и инноваций
Средняя
Активность женщин в малом бизнесе
Средняя
Увеличение числа рабочих мест
Высокая

В целом, рост активности малого бизнеса за последние 10 лет является положительным трендом для российской экономики. Он способствует созданию новых рабочих мест, развитию технологий и инноваций, а также увеличению экономического потенциала страны. Власти и предпринимательская общественность должны продолжать поддерживать развитие малого бизнеса и создавать условия для его дальнейшего роста.

Проверка ОБЭП — как себя вести

Основные рекомендации по поводу того, как себя вести представителю организации и прочим сотрудникам, присутствующим на обследовании, сводятся к тому, что во время проверки важно:

1. Внимательно изучить распоряжение на обследование и удостоверения сотрудников полиции. Переписать сведения из служебных удостоверений, попросить копию распоряжения, если ее не передали. Проверить, соответствует ли перечень проверяющих фактически явившимся лицам. Лишних лиц можно просить покинуть территорию.
2. Проверить, действительно ли проведение обследования было санкционировано, связавшись с соответствующим подразделением полиции по телефону (распоряжения на обследование должны вноситься в специальный журнал учета).
3. Как можно скорее озаботиться присутствием представителя юридической службы организации или адвоката.
4. Не оказывать физического противодействия, не хвалиться связями и возможностями, не отказываться от подписи при ознакомлении с документами (это приведет только к фиксации факта отказа от подписи).
5. Давать минимум пояснений или не давать их вообще, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.
6. Не подписывать документы не читая. Вносить при необходимости свои замечания по проведенному ОРМ в составляемые протоколы.

***

В заключение отметим, что в законодательстве нет прямого указания на необходимость получения согласия собственника на обследование, хотя среди высокопоставленных представителей правоохранительных органов и ученых распространено мнение, что на гласное ОРМ (каковым и является обследование) необходимо получать согласие. Если вы не согласны с проведением обследования, это вряд ли остановит проверяющих, но в протоколе свое несогласие следует отразить — данный факт может помочь впоследствии при обжаловании произведенных действий.

Еще больше материалов по теме в рубрике: «Проверка». 

Как понять, что вас вызывают на допрос

Если вас вызывают на допрос, то вы непременно получите повестку. Этот документ вручается под подпись. Выдать человеку повестку могут где угодно, даже на работе. Чаще ее приносят домой, и если гражданина не застанут – документ вручат любому взрослому члену семьи.

Правильно составленная повестка должна содержать следующую информацию:

1. ФИО человека, которого вызывают на допрос.
2. В каком качестве гражданин проходит по делу (подозреваемый, обвиняемый или же свидетель).
3. По какому адресу нужно прийти и к кому обращаться.
4. Дата и время посещения.
5. Внизу указываются последствия неявки без уважительных причин.

Следует понимать, что допрос нельзя игнорировать. В противном случае, сотрудники ОБЭП доставят человека в отделение насильно. Эта процедура называется приводом. Порядок прописан в статье 188 УПК РФ.

Получив повестку, желательно обратиться к профильному юристу. Не следует недооценивать серьезность ситуации.

Адвокат по экономическим преступлениям в Екатеринбурге

   Экономические преступления являются непростыми делами, которые требуют не только теоретических знаний, но и опыта по ведению соответствующей категории дел. В нашем Адвокатском бюро «Кацайлиди и партнеры» Вы можете рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь по делам, связанным с экономическими преступлениями.

Обратившись к нашим адвокатам, Вы сможете воспользоваться следующими услугами:

• консультация по Вашей конкретной ситуации
• изучение документов и подготовка с учетом пояснений доверителя объяснений в отделе экономической безопасности
• участие нашего адвоката при допросе Вас в ОБЭП
• подготовка жалобы на сотрудников ведомства
• подготовка жалобы на действия (бездействие) ОБЭП
• запрос доказательств по обстоятельствам дела
• иная юридическая помощь, связанная или не связанная с проверкой данного органа МВД РФ

КУСП

КУСП — это книга учета сообщений о преступлениях. На основании заявлений, поступающих от граждан, ведется учет противоправных деяний. Проверка КУСП оперуполномоченным ОБЭП проводится на основании проведенного ранее расследования. Если в компанию пришло письмо, в котором указана данная аббревиатура, то, кроме 4 букв, письмо должно содержать основания, опираясь на которые, компанию просят предоставить различные данные. Данная проверка является доследственной, проводится она на основании ст. 144-145 УПК РФ. Результаты проверки заносятся именно в этот журнал. Следовательно, как таковой проверки, которая носит такое название, нет, но аббревиатура получила широкое распространение.

ОБЭП пришел с проверкой. Что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

Нет

Ваш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Мне не ясна суть вопроса

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.

Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.

Штраф до 80 000 рублей или арест на 6 месяцев — статья 294 уголовного кодекса

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.

Что получили?

Выяснилось, что за последние 15 лет предпринимательская активность в России прошла последовательно три этапа: активное наращивание, неустойчивость и сокращение. Первый этап, по подсчётам исследователей, длился более шести лет — с января 2005 по июль 2011 года. Рождаемость компаний в то время преобладала над смертностью. На втором — с 2011 года — соотношение числа «родившихся» и «умерших» колеблется. На третьем, с середины 2016-го, уровень смертности рос, опережая рождаемость с разрывом почти в шесть раз.

С июня 2017 по март 2020 года количество малых предприятий сократилось в два и более раза, а в некоторые месяцы (например, зимой 2018/2019) — почти в четыре.

О полномочиях ОЭБ и ПК истребовать документы

Любой запрос правоохранительных органов, к которым относятся ОЭБ и ПК, возлагает на граждан или организации какие-то обязанности, в том числе предоставить документы. По этому такой запрос должен быть мотивированным.

В запросах из подразделений МВД, как правило, требования мотивированы ссылками  на  ст.7 закона РФ  «Об оперативно-розыскной деятельности», и на п.10 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции».

Для запроса документов, информации, пояснений указанной мотивировки явно не достаточно.

Так, согласно п.10 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции» сотрудники полиции имеют право:

— проводить оперативно-розыскные мероприятия;

— производить при осуществлении оперативно-розыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия;

— объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию настоящим Федеральным законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества, подлежащего конфискации.

Никаких прав на направление запросов и требование предоставить документы, информацию, пояснения в приведенной норме законе не наблюдается.

Вместе с тем, при мотивировании запроса предоставить документы ссылкой на п.3 ч.1 ст.13 закона РФ «О полиции» №3-ФЗ от 07.02.2011г. у подразделения полиции появляются права:

— вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции;

— получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их копии);

— подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову;

Но и здесь не все просто. Так, согласно приведенной норме п.3 ч.1 ст.13 закона документы полиция вправе запрашивать  только по делам, разрешение которых отнесено к компетенции полиции.

А согласно пп.а п.1 ч.2 ст.151 УПК РФ дела налоговой направленности (198-199.4 УК РФ) отнесены к подследственности следователей Следственного  Комитета РФ.

Эная сферу деятельности своей фирмы анализируйте, какого рода вопросы могут интересовать правоохранителей, и отвечайте, предварительно сверившись с законодательством.

В каких случаях ОБЭП проводит проверку

Как правило, предпринимателя вызывают на опрос. Он проводится тогда, когда уголовное дело еще не заведено, в рамках доследственной проверки. Этот этап необходим для сбора информации о вероятном правонарушении.

В первую очередь, правоохранителям нужно определить, было ли преступление вообще. Нельзя исключать вероятность того, что человека попросту кто-то оговорил. Также возможно, что очевидец ошибочно воспринял совершенные действия. Поэтому задача полицейских – во всем разобраться. Они не могут возбуждать уголовное дело на основании одного лишь заявления.

Полиция обязана проверять сообщение о любом преступлении, которое уже совершено или же готовится. Подобная проверка должна проводиться в течение трех суток. В редких случаях процедура может затянуться до месяца. Как правило, это происходит при необходимости провести одно или несколько следующих мероприятий:

• ревизия;
• оперативно-розыскные мероприятия;
• исследование документов, вещественных доказательств;
• судебная экспертиза.

Желание полицейских пообщаться с бизнесменом чаще всего сводится к проведению проверки. Например, в полицию поступило сообщение о том, что предприниматель петров регулярно получает подряды на строительство дорог, поскольку подкупает чиновников для победы на тендерных торгах. Чтобы разобраться в вопросе, оперативники вызывают Петрова на опрос и просят его рассказать о бизнесе.

Мужчина рассказывает, что торгует книгами на рынке и предоставляет подтверждающие документы. Оперуполномоченные изучают их и понимают, что Петров не врет – он действительно чист перед законом. В таком случае с мужчины попросту возьмут объяснение и не будут заводить уголовное дело. Соответственно, и вызывать на допрос никого не нужно будет.

Проведение допроса возможно только в ходе дознания или следствия. Это следующий этап после доследственной проверки. Человека вызывают в том случае, если уголовное дело уже было возбуждено, а он является свидетелем, обвиняемым или же подозреваемым.

В некоторых случаях этап проверки и вовсе пропускается. Например, если был обнаружен труп. Тогда преступление налицо, и правоохранителям нужно искать виновника.

Как вести себя на допросе в ОБЭП?

   Допрос в общем-то не отличается от допроса в иных правоохранительных органах:

1. при допросе допрашиваемое лицо должно вести себя спокойно, особенно, если оно не совершало ничего противозаконного. Лишняя нервозность и беспокойство будут мешать лицу давать показания
2. ни в коем случае нельзя грубить сотруднику отдела экономической безопасности
3. допрашиваемое лицо может воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. Однако, пользование указанной статьей «палка о двух концах»: с одной стороны лицо ничего не говорит, с другой стороны это косвенно может свидетельствовать о его причастности к преступлению
4. если по каким-то обстоятельствам допрашиваемое лицо не может дать пояснения без документов, то необходимо сообщить об этом сотруднику ОБЭП или сказать, что ту или иную информацию необходимо проверить по определенным документам

ПОМНИТЕ: при любом допросе, кем бы он ни проводился, сотрудники правоохранительных органов обязаны действовать в рамках законодательства. Если сотрудники ОБЭП начинают угрожать, запугивать и т.п., стоит попытаться сохранить самообладание и настаивать на своей точке зрения. Обязанность доказать виновность того или иного человека лежит на правоохранительных органах, а это не всегда удается, поскольку не всегда то или иное физлицо является виновным в совершении преступления. Также можно явиться на допрос с адвокатом, что будет дисциплинировать сотрудника полиции.

   Еще один момент, который стоит учитывать, все, что сказано на допросе, является доказательством по делу.

Полномочия ОБЭП при проведении проверки

По прибытии на место оперуполномоченные обязаны:

1. Предъявить представителю проверяемой организации служебные удостоверения и предоставить ему возможность ознакомиться с распоряжением о проведении обследования.
2. Выдать на руки физлицу или законному представителю юрлица копию распоряжения.
3. Предупредить всех участников ОРМ о применении любых технических средств.

ВАЖНО! В отличие от обыска, на обследовании сотрудники ОБЭП не имеют права вскрывать помещения против воли собственника. Также они не могут запретить присутствующим общаться между собой либо с другими лицами и покидать помещение

В ходе обследования сотрудники ОБЭП могут:

1. Осматривать занимаемые предприятием здания, сооружения, помещения, участки местности, принадлежащие ему транспортные средства и изучать при этом предметы, документы и материалы, представляющие интерес в связи с имеющейся информацией.
2. Использовать в ходе обследования любые технические средства, в том числе для совершения аудиозаписи, видео- и фотофиксации.
3. Изымать документы с признаками подделки, изъятые из оборота и ограниченные в обороте вещи, если на них не имеется специального разрешения.
4. Изымать прочие документы, электронные носители информации и вещи при соблюдении условий ч. 1 ст. 15 закона № 144-ФЗ.

В соответствии с ст. 6, ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

• опрос;
• наведение справок;
• сбор образцов для сравнительного исследования;
• проверочная закупка;
• исследование предметов и документов;
• обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
• контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
• контролируемая поставка и др.

Возможна ли проверка без понятых

ВАЖНО! В случае изъятия чего-либо ОБЭП проверку без понятых проводить не имеет права. Если изымаются документы и электронные носители, то с них изготавливаются копии, которые должны быть затем (но необязательно сразу) переданы законному владельцу (пп. 15–22 Инструкции)

Если изымаются документы и электронные носители, то с них изготавливаются копии, которые должны быть затем (но необязательно сразу) переданы законному владельцу (пп. 15–22 Инструкции).

Расследование дел о чрезвычайных происшествиях

Большую сложность представляет расследование дел, связанных с обрушением зданий, массовым отравлением, авиакатастрофами. Поскольку изначально очень мало информации о том, каким образом всё произошло и кто виновен в случившемся, отрабатываться начинают три версии: нарушение техники безопасности (технологии приготовления пищи); чья-то месть (умышленно); стечение обстоятельств.

Затем уже идет:

• сбор данных о времени, месте, обстоятельствах произошедшего;
• выяснение истинных причин совершенного экономического преступления;
• установление, какое действие или бездействие послужило причиной;
• установление личности правонарушителя, его мотива, цели и т.д.

Сотрудники отдела

Сотрудниками данного подразделения являются оперуполномоченные люди. Чаще всего их можно увидеть одетыми не по форме. Они приходят в компанию, аргументируя свой визит жалобой от клиента. Массовая инициированная органами свыше проверка может произойти в любой компании.

Основанием для проверки может быть один из 4 пунктов:

• подозрение в совершении уголовного преступления компанией или сотрудником компании;
• проведение профилактических мероприятий во избежание совершения правонарушения экономического характера;
• проверка деятельности государственной налоговой инспекции на примере конкретной компании;
• «наезд» конкурентов.

Последний пункт означает, что данные сотрудники не являются официальными оперуполномоченными, следовательно целью подставных проверяющих будет получение информации о деятельности компании, ее клиентах, данных о продажах, прибылях, а также прочая конфиденциальная информация. В случае такого визита необходимо незамедлительно сообщать в вышестоящие органы МВД.

Чтобы понимать, входят ли действия сотрудника, «навестившего» компанию с целью проведения проверки, в рамки закона, нужно знать, чем занимается оперуполномоченный ОБЭП.

В его обязанности входит:

• осуществление комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по выявлению и постановке на учет лиц, которые ранее были судимы за различные преступления, а также лиц, склонных к преступлениям уголовного толка и различным нарушениям экономического характера;
• планирование работы, ведение журналов учета, картотек, фотоальбомов осужденных ранее и прочих лиц, подозреваемых или представляющих интерес для следствия и оперативных действий, проживающих или работающих (появляющихся) на территории, находящейся под наблюдением;
• иметь агентурные связи;
• организовывать контроль и наблюдение за теми людьми, которых взяли на учет, или которые находятся под надзором;
• участвовать в рассмотрении заявлений от граждан о преступлениях;
• принимать в рамках компетенций меры, сопутствующие раскрытию преступлений, которые совершены в текущем году или ранее;
• контролировать людей, склонных к совершениям преступлений, а также места скоплений криминальных личностей;
• участвовать в сборе вещественных доказательств;
• совершать мероприятия по раскрытию преступлений прошлых лет;
• совместно с другими работниками участвовать в выявлении лиц, совершивших преступление, обозревать материалы и вещдоки (пример — фальшивая купюра в сдаче);
• учитывать и анализировать совершенные противоправные деяния (преступления);
• вносить предложения по предупреждению преступлений или устранению причин для их совершения.

Должностные обязанности оперуполномоченного ОБЭПа очень схожи с обязанностями оперуполномоченного МВД. Однако во всей работе прослеживается экономическая специфика. Основные проблемы, с которыми сталкиваются оперы, это — сбыт фальшивых денег, подделка денежных знаков, документов, дача взяток в различных размерах, подлоги, выявление фактов незаконного предпринимательства и многие другие, связанные с экономической сферой действия.

Кроме перечисленных выше обязанностей, сотрудники ОБЭПа занимаются:

• проверками заявлений, поступающих от граждан;
• работой по подбору и вербовке кандидатов в агентурную сеть;
• взаимодействием с различными исправительными органами;
• проведением выездов и бесед на тему экономической безопасности;
• повышением своего профессионального уровня;
• участием в проведении оперативных совещаний, коллегий, подведениях итогов, плановых основных оперативных мероприятиях;
• подготовкой отчетности.

Как изучали?

Изменение «параметров предпринимательского старта» за 15 лет проследили по трём показателям:

 уровень (коэффициент) рождаемости бизнеса — соотношение числа зарегистрированных бизнесов к среднему числу активных бизнесов в расчёте на 1000 организаций;

 уровень (коэффициент) смертности бизнеса — отношение числа прекративших экономическую деятельность и/или официально ликвидированных компаний к среднему числу активных компаний в расчёте на 1000 организаций.

 коэффициент расширения предпринимательского потенциала — соотношение числа зарегистрированных к числу ликвидированных организаций.

 «благополучные» (стабильность экономики, доходы и потребление населения);

 «с инвестиционными проблемами» (характеристика инновационной активности);

 «с социальными проблемами» (уровень бедности, ситуация на рынке труда и т.п.).

Индивидуальные факторы, влияющие на вовлеченность в предпринимательство жителей регионов из разных кластеров (материальное положение семьи, наличие собственности, опыта финансовых операций, возраст, уровень образования и т.д.), оценивались для трудоспособного населения старше 16 лет, как занятого, так и незанятого бизнесом.

Функции отдела

Основные функции, которые выполняет отдел, а также его сотрудники:

• выявление угроз для экономической безопасности страны в пределах компетенций МВД;
• разработка мер по нейтрализации угроз;
• участие в проведении разработок программ федерального уровня по противодействию преступлениям;
• проведение организации мероприятий по выявлению, пресечению, предупреждению, а также раскрытию самых опасных международных, межрегиональных экономических или налоговых преступлений в предпочтительных сферах экономики;
• борьба с преступлениями против государственной власти, интересов госслужбы, органов местного самоуправления;
• предупреждение, пресечение и выявление наиболее резонансных налоговых и экономических преступлений;
• проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту любых форм собственности от преступной деятельности с целью обеспечения благоприятных условий для развития сферы предпринимательства и инвестирования;
• проведение документальных проверок, а также ревизий, основная цель которых — пресечение, выявление, раскрытие налоговых и экономических преступлений, которые носят международный характер, а также характер региональный;
• в рамках компетенций организация борьбы с легализацией финансовых средств или другого имущества, которые получены преступным путем;
• в рамках компетенций участие в организации борьбы с финансированием экстремизма, терроризма, прочей противоправной деятельности.

Защита бизнеса.

В европейских странах, да и странах всего мира, много внимания уделяется развитию малого бизнеса.

Статистика ассоциации европейского бизнеса показывает, что малый бизнес в странах ЕС развивается очень быстро. Малый бизнес за рубежом находится на более высоком уровне, чем в России. Он – одна из составляющих развития экономики. Малый бизнес в Европе по статистике составляет от 70% до 90% всех предприятий. Более половины населения страна Евросоюза работает в этой сфере.

Наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса согласно официальной статистике созданы в Новой Зеландии, Сингапуре, Дании, Гонконге, Грузия на 6-м месте, Россия на 31-м.

Статистика бизнеса в России за последние 10 лет демонстрирует закрытие большего количества предприятий малого бизнеса, чем было открыто. В нашей стране лишь 4% малых предприятий существует более 3 лет, остальные ликвидируются значительно раньше.

Это происходит по ряду причин: рискованая налоговая политика, нестабильность курса национальной валюты, коррупция в стране, давление контролирующих органов.

В таких условиях, необходима защит бизнеса как на государственном уровне, так и на личном – в интересах конкретного малого предприятия.

С учетом часто меняющегося законодательства в стране, думается, что для успешной защиты бизнеса необходимо привлечение узких специалистов в этой области – адвокатов и юристов ведущих практику по защите прав именно юридических лиц.

В своей ежедневной хозяйственной деятельности коммерческие и некоммерческие организации часто сталкиваются с правоохранительными структурами, одной из которых является УЭБиПК (ОБЭП). Именно эти органы в системе правоохранительных органов имеют своими задачами борьбу с преступлениями в экономической сфере и в сфере коррупции. Оперативные сотрудники указанных подразделений имеют достаточный опыт оперативной работы и отличаются своим повышенным статусом.

Подводя итоги

Таким образом, вызов в ОБЭП – это еще не повод для беспокойства. В особенности, если вас вызвали на опрос. В этом случае рекомендуется отложить встречу и пообщаться с юристов. Вполне возможно, что повторно вас никто не вызовет. Если же встречу все таки назначат, и вы не уверены в себе, заручитесь поддержкой адвоката. Смартфон при этом, лучше оставить дома.

С повесткой на допрос дела обстоят более серьезно. Здесь лучше сразу же связаться с адвокатом.

В ходе опроса следует быть вежливым и лаконичным. Давайте четкие, краткие ответы. Не следует рассказывать о том, о чем вас не спрашивали. Не надейтесь наладить с сотрудником доверительные отношения.

Обязательно изучите объяснительную, написанную по итогам разговора. Убедитесь в том, что все указанные в ней формулировки не искажают ваших слов.

Если на опрос вызвали не предпринимателя, а его сотрудника, необходимо обязательно посоветоваться с адвокатом. Если требуется, позаботьтесь о том, чтобы сотрудника сопровождал юрист.

Документы сотрудникам ОБЭП следует предоставлять только по письменному запросу. По устной просьбе бумаги можно представить лишь в тех случаях, когда вам это выгодно.