Как проверить контрагента: 5 полезных онлайн-сервисов

Проверка деловых партнеров через сервисы ФНС

Федеральная налоговая служба разработала несколько сервисов проверки, в которых можно найти все ключевые сведения о зарегистрированных лицах. Пользоваться ими можно бесплатно, а для поиска достаточно знать основные сведения о контрагенте — ФИО, наименование компании, ИНН или ОГРН.

Сервис проверки контрагентов. Опция предусмотрена в кабинетах предпринимателей и юрлиц. Сайт выдаст поисковую строку, в которую нужно ввести известные данные. Через минуту он выдаст информацию о запрашиваемом контрагенте. Там же можно скачать выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.

Важно! Чтобы документ имел юридическую силу, он должен быть заверен усиленной электронной подписью. Для этого проверку нужно провести в личном кабинете на сайте ФНС

Если результаты проверки ничего не дадут, значит, ваш потенциальный партнер не зарегистрирован официально.

Реестр дисквалифицированных лиц. Другими словами, это «черный список» ФНС. Туда попадают лица, которые вызвали серьезные претензии у налоговых органов:

пытались скрыть реальный доход;
уходили от уплаты налогов;
проводили сомнительные сделки с недобросовестными контрагентами.

Дисквалификация означает, что их так или иначе лишили права заниматься своей деятельностью или занимать руководящие должности.

Если потенциальный контрагент значится руководителем или предпринимателем в предоставленных документах, а сам числится в этом реестре, стоит серьезно усомниться в его намерениях.

Сервис «Прозрачный бизнес». Здесь можно провести комплексную проверку будущего контрагента. Портал предлагает следующие возможности:

Поиск сведений о предпринимателях и организациях. Для этого необходимо выбрать соответствующую категорию поиска и ввести ФИО, наименование, ИНН или ОГРН контрагента.
Участие в нескольких юридических лицах. Эта категория поиска выявляет связанных юридических лиц и помогает определить возможную цепочку партнеров. Для этого нужно ввести известные данные о контрагенте и выбрать, в каком лице его нужно найти — руководителя или участника.
Дисквалификация. Здесь необходимо внести ФИО и дату рождения контрагента. Если вы планируете сотрудничать с юрлицом, впишите данные отдельного участника или руководителя.
Адреса нескольких юрлиц. В поисковую строку нужно внести юридический адрес потенциального контрагента. Портал выдаст вам список адресов, найденных по запросу. В соседнем столбце вы увидите, сколько юрлиц зарегистрировано по каждому из них. Список можно сохранить в таблице Эксель.
Ограничения участия в ЮЛ. Здесь нужно выбрать правовую форму контрагента — ФЛ или ЮЛ — и внести известные данные.

Шаг пятый: проверка контрагентов наших контрагентов

Как ни забавно это звучит, но зачастую приходится изучать и взаимоотношения, которые, на первый взгляд, нас не должны касаться, но в итоге касаются. Обычно такая надобность возникает уже в рамках банкротного дела, исполнительного производства, рассмотрения дел по взысканиям долга, либо исполнения прочих обязательств по гражданско-правовым договорам.

Пример – изучение документов, представленных в суд третьим лицом, на которое вашим недобросовестным контрагентом были выведены активы. В данном случае проверка контрагентов наших контрагентов имеет уже другое правовое значение

Нам важно сформировать предмет доказывания для дел по признанию сделок недействительными. А для этого нам потребуется доказать не только недобросовестность нашего контрагента, но и недобросовестность его контрагента, и порочность их воли

Здесь проверку логично начинать с изучения документов, представленных в суд. В моем случае это были копии товарных накладных, из которых я сразу же увидела необходимые мне для проверки реквизиты (ИНН, ОГРН), и по ним начала с первого шага проверять участников увлекательного шоу.

Могут возникнуть трудности, связанные с организационно-правовой формой контрагента. Юридические лица всегда намного легче проверить, чем индивидуальных предпринимателей, а уж с физическими и вовсе это сложно сделать. Это связано с тем, что ГАС «Правосудие» работает не так прозрачно и отлаженно, как «Мой Арбитр», тем не менее, всегда можно воспользоваться ресурсом ФССП по индивидуальным предпринимателям, чтобы как минимум узнать о наличии долгов контрагента.

И, напоследок, еще несколько практических рекомендаций.

Всегда требуйте у потенциальных контрагентов копии уставных документов, копию решения (выписки из протокола собрания и тому подобное) и приказа о назначении директора, копии страниц паспорта директора (паспортные данные и прописка). Возможны ситуации, когда договор будет пытаться заключать неуполномоченное лицо, либо сделка будет являться крупной, и на ее заключение потребуется согласие. В итоге ваша компания может исполнить свои обязательства по сделке, потом эту сделку признают недействительной, и вам придется вернуть покупку – а вот вернуть назад свои деньги может оказаться сложнее.

А какие ресурсы для проверки контрагентов используете вы, какую информацию собираете?

Истории о недобросовестных контрагентах из практики – в колонке Натальи Негробовой.

Для СОЮ и арбитражной практики

Специалистам, имеющим отношение к вопросам судебной практики компании, данный сервис позволит проверить результаты заседания и данные исполнительных листов непосредственно на сайте Casebook, в течение, как правило, полутора-двух часов после окончания слушания. Электронный сервис позволяет сотрудникам очень быстро реагировать на обновления информации, проверив ленту по результатам поиска, и принимать стратегически важные решения в отношении любого контрагента.

Пользователям также предоставляется возможность непосредственно на сайте составлять график судебных заседаний, сроком на 3 месяца вперед, с возможностью импортирования информации в выбранный органайзер.

Для обсуждения результатов проверки контрагентов на общем совещании в компании и принятия взвешенного решения о заключении сделок можно по гибким параметрам сформировать отчёт для других специалистов.

Сведения о контрагенте, хранящиеся в программе

Если организация или ИП, по которому сформировано досье, содержится в справочнике контрагентов, то в разделе Данные программы выводится информация по этому контрагенту, внесенная в информационную базу (рис. 3):

наименование;
основные реквизиты;
юридический, почтовый и фактический адреса;
контактные лица;
банковские счета;
договоры и т.д.

При формировании досье сведения о контрагенте, содержащиеся в программе, автоматически сверяются с данными ЕГРЮЛ. В случае расхождений программа сообщит о них. Это позволит пользователю скорректировать сведения о контрагенте в учетной системе. Если контрагент отсутствует в информационной базе, то в разделе Данные программы выводится соответствующее сообщение, а в командную панель будет выведена кнопка Добавить в справочник.

Рис. 3. Сведения о контрагенте по данным программы

Шаг третий: проверяем платежеспособность контрагента

На данном этапе нам необходимо проверить, имеются ли признаки неплатежеспособности, имеются ли непогашенные исполнительные листы.

В первую очередь, проверяем наличие уведомлений кредиторов о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц на сайте Федресурса. Если есть хоть одно извещение (независимо от его даты) – это уже серьезный повод обратиться к картотеке арбитражных дел.

Для этого на сайте вводим ОГРН или ИНН контрагента и смотрим на вкладке «Фильтр дел» значок с красной буквой «Б». Просматриваем список банкротных дел (даты, заявители). Уже в зависимости от дат и производств по делам, либо сразу же принимаем очевидное решение – не вступать с этим контрагентом в договорные отношения, либо смотрим дальше, что были за обращения (кто обращался, когда, и чем все закончилось). В любом случае, если в отношении контрагента были какие-либо извещения, это свидетельствует о том, что он не является добросовестным и не любит платить (передавать товар, выполнять работы/услуги и прочее). Одним словом, у него сомнительная деловая репутация, и с таким контрагентом лучше не связываться, либо предлагать на подписание свои договоры на жестких условиях (адекватное обеспечение, меры ответственности и так далее).

Если на нет банкротных дел, но есть извещения на Федресурсе, смотрим на их дату. Если извещение подано меньше месяца назад, возможно, заявление в суд просто еще не поступило, либо контрагенту было невыгодно банкротиться, и он договорился со своим кредитором. Но факт остается фактом: вступать с какие-либо договорные отношения с такими контрагентами чревато высокими рисками, поэтому необходимо принять соответствующие меры.

Если на Федресурсе нет извещений, смотрим банк данных исполнительных производств, при этом в поле с регионом необходимо ввести значение «все регионы». Опять же, смотрим на даты возбуждения исполнительного производства, предмет и суммы непогашенных задолженностей.

Проверка с использованием сервисов налоговых органов

Второй по важности ресурс — это реестр сообщений о ликвидации, реорганизации и иных обязательных сообщений, публикуемых вестником государственной регистрации: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. К его недостаткам относится то, что организация может несвоевременно направить документы для публикации, однако контрагенту не удастся завершить реорганизацию или ликвидацию до истечения установленных законом сроков после публикации сообщения

Сомнительных контрагентов обязательно следует проверить по реестру организаций, в отношении которых принято решение об исключении их из ЕГРЮЛ в связи с неосуществлением деятельности — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/.

Реестр сведений о заблокированных счетах https://service.nalog.ru/bi.do, как правило, не применяется для проверки контрагентов, но информация о наличии заблокированных счетов может послужить поводом для более осмотрительной работы с компанией до устранения причин блокировки. Если контрагент — заказчик, покупатель или иное лицо, от которого Вы ожидаете оплаты, а заблокированный счет — единственный, следует подождать разблокировки до заключения новых договоров.

Кроме того, если предполагается предоплата или поставка без предоплаты компании, с которой вы раньше не работали, рекомендуется проверить, не подавал ли такой контрагент заявлений в ФНС — среди них может оказаться заявление о ликвидации компании. Проверить статус заявлений, поданных в ФНС, можно по адресу: https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

На сайте ФНС также имеется ряд реестров, содержащих сведения о косвенных признаках неблагонадежности.

Проверка с использованием платных сервисов

В порядке уменьшения стоимости и функционала к платным сервисам проверки контрагентов относятся: СПАРК (http://spark-interfax.ru/), Картотека Коммерсант (https://www.kartoteka.ru/), Контур Фокус (https://focus.kontur.ru/), Кейсбук (https://casebook.ru/). Если два лидера рынка предоставляют информацию о заявлениях в ФНС, судебных актах, аффилированности, публикациях о ликвидации или реорганизации, то другие — только некоторые из указанных сведений.

Подбирать функционал и стоимость можно исходя из задач и специфики деятельности компании. При этом всегда нужно понимать, что порядка 90 % функционала указанных сервисов можно компенсировать грамотным использованием бесплатных сервисов.

Массовая проверка

Сервис «Главбух Контрагенты» мгновенно анализирует всех контрагентов из декларации делает сводный анализ и предупреждает о наличии налоговыми рисками

Достаточно перетащить в сервис книгу продаж и книгу покупок или приложения 8 и 9 из декларации и сервис мгновенно проверит каждого контрагента, опасных поднимет вверх списка. Далее, по каждой из опасных организаций вы сможете перейти в карточку и прочитать рекомендации эксперта. Он подскажет, какие опасные факторы есть и какими документами себя обезопасить. А еще сервис предложит поставить всех контрагентов из декларации на контроль одной кнопкой

Дополнительные бесплатные сервисы для проверки контрагентов

Основной минус сервиса — запоздалое отображение информации. Например, на момент написания статьи данные за 2017 г. еще не отображались — как следствие, сведения о компаниях, созданных меньше 1,5 лет назад, в реестре отсутствуют. У сервиса часто возникают технические проблемы, ведущие к его неработоспособности.

При проверке компаний, которые занимаются поставками для государственных нужд, целесообразно использовать Единую информационную систему в сфере госзакупок. В ней содержатся сведений о заключенных контрактах и их цене http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html.

Кроме того, на ресурсе размещен реестр недобросовестных поставщиков: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier.

Наличие у компании государственных контрактов повышает ее благонадежность. Банкротство, ликвидация или «бросание» компании с государственными контрактами — редкость.

Сведения по объектам недвижимости, принадлежащих компании, а также их обременении, можно получить по кадастровому номеру на сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.

Сведения о залогах движимого имущества — по идентификатору имущества (например, VIN-номеру автомобиля) на портале Федеральной нотариальной палаты: https://www.reestr-zalogov.ru/state/index

Проверьте контрагентов по методике ФНС бесплатно

По всем вопросам звонок бесплатный 8 (800) 505-87-17

Доступ на год, со скидкой 35%. Заказать счет 8 800 511-74-79

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс).

Единый реестр проверок Генпрокуратуры РФ.

Список недействительных российских паспортов из базы данных Главного Управления по вопросам миграции МВД РФ.

Реестр бухгалтерской отчетности Росстата

База данных Росстата по контактным данным организаций.

Реестр дисквалифицированных лиц

Реестр массовых учредителей

Реестр массовых руководителей

Реестр уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности

Реестр массовых адресов.

Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками.

Сведения о среднесписочной численности работников организации.

Сведения об уплаченных организацией в календарном году суммах налогов и сборов

Информация о намерении контрагента провести реорганизацию или ликвидацию, сменить адрес или руководителя, уменьшить уставный капитал.

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

Пени, штрафы и недоимки по налогам и сборам

Реестр малого и среднего предпринимательства.

Картотека арбитражного суда

Реестр отозванных лицензий ЦБ РФ

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц

Реестр Госзакупок gov.ru

Реестр недобросовестных поставщиков.

Реестр товарных знаков ФИПС

Сводный план плановых проверок Роструда

Государственный сводный реестр лицензий (Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка).

Данные о налоговых долгах из ФНС

Данные о лизингах из Федресурса

Данные о залогах из Федресурса

Как работает Casebook

Для ведения бизнеса с минимальным риском сегодня уже недостаточно иметь сведения об ИНН и других данных о регистрации юридического лица. Полная проверка контрагента в отчетном файле показывает фактическое состояние компании:

по судебным спорам общей юрисдикции
арбитражным судам
по наличию задолженности перед исполнительными органами, службой судебных приставов
процедуры банкротства
процесс ликвидации компании

Фактически, это многофункциональная система, позволяющая проводить проверку судебной активности и самого контрагента по самым широким параметрам. При этом число показателей, участвующих в оценке, постоянно растет — в разработке более 40 факторов расчета коэффициента благонадёжности контрагента.

База данных сайта позволяет проводить самую подробную проверку и фоновый мониторинг факторов риска по компании, поиск осуществляется по любой известной вам информации: достаточно ввести ИНН, наименование юридического лица, фамилию руководителя или физ. лица в составе учредителей. При наличии у контрагента активных судебных споров поиск позволяет узнать подробную информацию по фамилии судьи, номеру дела.

Клиенты о Главбух Контрагенты

Ирина Бессчетнова СК «Контур»

Рекомендации экспертов дарят нам время

СК «Контур» с 1994 года построила больше 10 млн. кв. метров жилой недвижимости. Мы поняли, что теряем время на проверке репутации подрядчиков. Решили поэкспериментировать, купили сервис «Главбуха». Теперь проверка занимает 10 минут. Смотрим рекомендации экспертов, там есть готовые выводы и перечень документов, которые нужно запросить

Наталья Захарова ВкусВилл

Мониторинг контрагентов спасает от штрафов и доначислений

У сети «ВкусВилл» 2500 партнеров. Еженедельно получаем 3–4 требования из налоговой по встречкам. Чтобы обезопасить себя, мониторим каждую организацию в «Главбух Контрагенты». Сервис помогает избежать выездных проверок, вовремя расторгнуть договор, сохранить деньги и репутацию нашей компании

Марина Запотылок ООО «Транспортная компания»

Массовая проверка спасает отпуск

Больше 10 лет я главбух транспортной компании. Сдала декларацию по НДС, собралась в отпуск, а тут запрос по контрагенту. Из сервиса распечатала отчеты, добавила первичку и все в архивной коробке сдала инспектору. Отпуск спасла, но теперь оптом проверяю всех контрагентов из декларации и убираю сомнительных. Минимум времени, максимум спокойствия

Шаг четвертый: анализируем деловую репутацию

Я вкладываю в это понятие такой смысл: контрагент старается выполнять свои обязательства надлежащим образом, у него в истории отсутствуют сомнительные судебные иски (в первую очередь, иски с аффилированными лицами и многократные взыскания по договорным обязательствам, иски по которым были удовлетворены судом, налоговые задолженности и задолженности по обязательным платежам).

Для этого потребуется проверить судебную активность потенциального контрагента с помощью картотеки арбитражных дел. Сложностей здесь также будет несколько. Возможно, придется изучить достаточно большой массив дел, при этом для оценки потенциальных рисков нужно учесть только те дела, в которых:

контрагент выступает ответчиком по искам о взыскании денежных средств, об исполнении договоров;
сторонами являются аффилированные лица;
налоговые или иные государственные органы предъявляют претензии к контрагенту.

Первым делом ищем судебные дела с участием аффилированных лиц. Причем смотрим дела, по которым наш контрагент был ответчиком. Возможно, что пока наш контрагент «чист» по платежеспособности и исковым требованиям по взысканиям не аффилированных с ним лиц, но уже полным ходом идет подготовка по выводу активов, созданию искусственного долга и применению прочих схем, уже набивших оскомину практикующим юристам.

Наличие в картотеке арбитражных дел информации о делах, в которых контрагент выступает в качестве истца, наоборот, свидетельствует в пользу компании.

Сведения из ЕГРЮЛ

Сведения из ЕГРЮЛ являются источником полезной информации, которую можно использовать для оценки надежности контрагентов (например, данные о «массовости» юридического адреса или «массовости» руководителя).

В разделе ЕГРЮЛ (рис. 2) выводятся все реквизиты организации контрагента в объеме выписки из ЕГРЮЛ, включая связанную информацию:

краткое и полное наименование контрагента;
сведения о регистрации в ФНС, ПФР, ФСС, в том числе статус организации контрагента (действующая, находится в стадии реорганизации, закрыта, причина закрытия и т.д.);
ИНН, ОГРН, КПП;
виды деятельности по ОКВЭД;
наличие лицензий;
юридический адрес, включая список других организаций, зарегистрированных по этому адресу;
ФИО руководителя, наименование должности, дата назначения, а также список других организаций, где данное лицо является руководителем или учредителем (участником), в том числе статусы этих организаций;
учрежденные организацией-контрагентом компании, доли в этих компаниях;
величина уставного капитала организации контрагента;
состав учредителей (участников) организации контрагента, доли уставного капитала, а также список других организаций, где данные учредители также являются учредителями (участниками), в том числе статусы этих организаций;
адреса филиалов и представительств;
сведения о фактах внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Рис. 2. Сведения из ЕГРЮЛ

Финансовый анализ

В разделе Финансовый анализ выполняется финансовый анализ предприятия по данным бухгалтерской отчетности контрагента по четырем критериям (рис. 6):

Оценка риска банкротства;
Кредитоспособность;
Рентабельность активов;
Рентабельность продаж.

Рис. 6. Финансовый анализ предприятия контрагента

Чтобы получить расшифровку расчета по каждому из критериев следует перейти по соответствующей гиперссылке Показать расчет (рис. 7).

Степень риска банкротства контрагента оценивается по формулам Альтмана, предназначенным для компаний, акции которых не котируются на бирже:

для производственных предприятий используется пятифакторная модель Альтмана;
для непроизводственных предприятий используется четырехфакторная модель Альтмана.

Характер предприятия (производственное или непроизводственное) автоматически определяется по основному ОКВЭД. Факторы (показатели) рассчитываются по данным бухгалтерской отчетности.

В зависимости от того, в какой диапазон значений попадает исчисленный индекс Альтмана Z, программа оценивает вероятность риска банкротства контрагента.

Рис. 7. Расшифровка расчета оценки риска банкротства

Для оценки кредитоспособности контрагента используется анализ отчетности по методике, утвержденной Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций от 30 июня 2006 г. № 285-5-р. По данным отчетности определяются финансовые коэффициенты и рентабельность, а показатель кредитоспособности S рассчитывается по специальной формуле. В зависимости от того, в какой диапазон значений попадает исчисленный показатель S, программа оценивает кредитоспособность контрагента.

Расчетные показатели рентабельности по основному виду деятельности контрагента сравниваются со среднестатистической (для данной отрасли, то есть для основного ОКВЭД) рентабельностью продаж и рентабельностью активов.

Для бухгалтерской отчетности СО НКО финансовый анализ в Досье контрагента не выполняется, так как рассчитываемые критерии не применимы к такому виду отчетности.

Для кого Casebook незаменим

Очень эффективным инструмент проверки контрагента станет для специалистов финансовых, страховых, юридических, правовых департаментов, ведущих дела в арбитраже.

Корпоративным юристам
Отдельным ведомствам госструктур
Специалистам служб безопасности
Юридическим компаниям

Все изменения судебных событий вы сможете увидеть и отследить в режиме реального времени, сохранить с сайта нужный электронный документ – например, запросить копию ИНН и любые другие данные, находящиеся в открытом доступе. Сервис предоставляет возможность создавать задачи сотрудникам, устанавливать срок их выполнения. Проверьте и факт их завершения – при необходимости переносите сроки, назначайте новых участников проекта, расширяйте полномочия.

В одной карточке компании будет содержаться абсолютно вся информация – от ИНН и массовых регистраций контрагента до самых актуальных данных бухгалтерской отчетности, предоставленных для проверок в установленном порядке в налоговую службу. Доступ к реестру сведений позволяет получить электронный вариант информации об отсутствии задолженности, заключении договоров, о наличии необходимых лицензий, проверить учредительные документы, любую дополнительную информацию.

Casebook помогает проявить должную осмотрительность при проверке фактов деятельности и отчетности организации, претендующей на статус вашего контрагента.

Проверка контрагента по правовым сервисам

Картотека дел судов общей юрисдикции — https://sudrf.ru/существенно менее полезна по двум причинам:

На рынке немало компаний, которые часто выступают ответчиками по гражданским делам. Используя банк данных исполнительных производств можно быстро сделать вывод, с какими компаниями сотрудничать не стоит. Это компании, в отношении которых есть сведения о прекращении исполнительного производства на основании п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» то есть в связи с невозможностью обнаружить должника или отсутствием у него имущества.

В меньшей степени чем в проверках контрагента и в большей степени при проведении аудита компании перед ее покупкой полезен реестр проверок Генпрокуратуры РФ —https://proverki.gov.ru/. По ИНН или ОГРН организации можно получить сведения о проводимых проверках, проверяющем органе, статусе проверки (плановая/внеплановая) и ее результате.

Первый шаг проверки бизнес-партнера — запрос документов

На этапе переговоров с контрагентом запросите копии регистрационных документов. У него обязательно должны быть:

выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
свидетельство о постановке на учет;
устав — для ООО;
свидетельство о государственной регистрации;
справка об отсутствии задолженностей по налогам и сборам.

Дополнительно можно запросить другие сведения, которые подтвердят способность контрагента исполнить обязательства по договору. Например, если его услуги предполагают работу команды сотрудников, можно запросить сведения о штате. А если в условиях сделки подразумевают перевозки со стороны партнера, можно попросить документы на транспортное средство.

Сведения в регистрационных документах не относятся к коммерческой тайне. Если стандартный запрос подобной информации не вызовет у потенциального партнера трудностей, то это повод ему доверять.

Зачем нужна проверка цепочки контрагентов?

Цепочка контрагентов — это система связей между несколькими партнерами. Каждый участник — это звено цепи, которое сопряжено с последующим или предыдущим лицом деловыми отношениями.

Некоторые контрагенты могут оказаться недобросовестными участниками рынка, которые преследуют свои цели:

скрыть объективную прибыль от ФНС;
перепродать товары через посредников без уплаты налогов;
искусственно увеличить стоимость товара;
провести мошенническую операцию под видом сделки и другие.

Если у налоговой возникнут вопросы к одному партнеру в цепочке, другие контрагенты также могут подвергаться проверкам.

Сложность в том, что мошеннические схемы развиваются и обрастают новыми методами. Недобросовестные контрагенты могут не использовать фирмы-однодневки — это легко выявить. Чаще всего они выстраивают цепь из нескольких участников. С одной стороны, внешне такие сделки выглядят убедительно. С другой — это усложняет процесс проверки и занимает у ФНС больше времени.

Однако, если налоговая найдет доказательства взаимосвязи между несколькими партнерами, которые в своем взаимодействии пытались обойти закон, сделку признают необоснованной. В результате пострадают все участники.

Безусловно, проверить всех партнеров потенциального контрагента очень сложно. Но убедиться в том, что вы собираетесь подписать договор с добросовестным лицом, все же стоит. Причин несколько:

Резюме

Даже в таком подробном обзоре рассказать обо всех дополнительных возможностях ресурса довольно затруднительно. Конечно, у разных информационных сайтов и бесплатных сервисов проверки видов деятельности и основной информации по юридическим лицам есть преимущество – отсутствие необходимости платить за некоторые актуальные сведения. Будем честны, для глубоких, подробных проверок потенциальных или действующих партнеров такие источники информации бесполезны.

На этом фоне сервис Casebook является инструментом, дающим возможность совместить юридический и финансовый анализ, провести подробнейшую проверку бизнес-связей на соответствие законодательству РФ.

Ведение бизнеса требует оперативного доступа к банку данных сразу по нескольким реестрам юридических лиц, копиям необходимых документов в электронном виде. Сайт даёт возможность быстро, подробно проверить контрагента перед заключением контракта, избежать рисков по любым суммам сделок, сохранить репутацию компании с цивилизованным стилем ведения деятельности.

Сколько стоит Главбух Контрагенты

Тариф на год

В разделе «Основное» представлена основная информация о контрагенте. Она удобно сгруппирована по разделам: реквизиты, контакты, основной вид деятельности, управление, учредители, сведения о регистрации в фондах.

На основании анализа данных по контрагенту сервис сам сформирует список необходимых документов и предложит готовый текст запроса, который можно скопировать и отправить по электронной почте.

Сервис проверяет наличие признаков однодневки, платежеспособность, ресурсы, риск неисполнения сделки, деловую репутацию и активность за последний год. Именно эти признаки налоговики и суды признают значимыми доказательствами. Все отчеты в сервисе «Главбуха» подписаны ЭЦП и одобрены инспекторами.

Эксперты журнала «Главбух» анализируют информацию по контрагенту и предлагают уже готовые выводы с правовым обоснованием. Советы экспертов помогают решить, работать ли с контрагентом, какие риски нужно предусмотреть и как их снизить, если у компании имеются негативные факторы.

Автоматическое отслеживание изменений в ЕГРЮЛ у контрагента помогает не пропустить ликвидацию, банкротство или смену статуса из-за присоединения к однодневке. На отслеживание можно поставить неограниченное количество компаний. Уведомления об изменениях приходят на электронную почту.

Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента. Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с однодневкой.

Сводные данные о прошедших и предстоящих плановых и внеплановых проверках: дата и время проведения проверки, место нахождение проверяемого объекта и ведомства, которое проводит проверку, отчет о нарушениях по прошедшим плановым и внеплановым проверкам.

Развернутый финансовый анализ компании. Показатели ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Можно отследить денежные потоки, налоговую нагрузку, соотношение собственных и заемных средств.

Сводка по инстанциям и типам дел, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес суд по спору.

Сведения о том, какие взыскания наложили на контрагента. По каждому производству можно посмотреть: его номер и дату возбуждения, сумму, предмет, исполнительный документ и отдел судебных приставов.

В разделе представлены действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер, место и дату начала действия.

Калькулятор вероятности налоговой проверки в разрезе конкретной сделки по типу договора и сумме.

Экспресс-проверка с выводами по каждому контрагенту из приложений 8 и 9 к декларации по НДС или книг продаж и покупок, выгруженных из любой учетной программы.

Экспрессанализ договора на предмет договорных рисков и сверяет реквизиты с данными в ЕГРЮЛ.

«Главбух Контрагенты» показывает блокировки счетов от ФНС с детализацией

Неограниченное количество скачиваний выписок по контрагентам с подписью ФНС

Неограниченное количество выписок из ЕГРН о праве собственности и о переходе прав собственности по кадастровому номеру.

Неограниченное количество скачиваний годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период с подписью налоговой.

Неограниченное количество проверок действительности паспортов по серии и номеру документа.

Весь рабочий день с вами на связи живой человек — эксперт Электронной системы Главбух. Помогает вам с решением коротких бухгалтерских или налоговых вопросов, не требующих углубленного анализа. Возникла необходимость найти рекомендацию, нормативно-правовой документ, форму, образец заполнения и т.п., — эксперт на связи. Отвечает на вопросы в режиме чата в течение 5-10 минут.

Ведущий специалист отдела налоговой безопасности проверяет контрагента в разрезе сделки. Вычитывает договор на налоговые риски и соответствие требованиям статьи 54.1 НК. Дает рекомендации, какие пункты договора скорректировать, чтобы обезопасить бухгалтера и компанию. Проверяет налоговую нагрузку контрагента, есть ли у него разрешение на тот вид деятельности по которому заключается договор, может ли контрагент с официальной среднесписочной численностью выполнить условия договора. Срок подготовки заключения 3 — 5 рабочих дней