10 сервисов по проверке контрагентов

Главный сервис площадки — проверка контрагента

Проверка контрагента – это известный и обширный термин, который обозначает сборку и анализ данных о любом юр. лице и/или ИП. В большинстве случаев, такими проверками занимается специалист службы безопасности фирмы.

Сервис по проверке контрагентов предназначен для всех предпринимателей, как владеющих компаниями, так и небольшим частным бизнесом. Он помогает получить официальную оценку налоговых рисков, разузнать больше информации о компании, изучить заверенную усиленной ЭЦП выписку из ЕГРЮЛ, которая полностью заменяет официальный документ с синей печатью. Помимо этого, этот сервис умеет собирать информационные базы для продаж посредством нескольких критериев, что делает его отличным подспорьем для маркетологов, и продажников.

Целей у проверки партнеров на площадке https://bankofpartners.com/ru/contractor может быть несколько, и каждая из них будет рассмотрена ниже.

Сервис проверки контрагентов СКРИН «Контрагент»

Для крупной организации с большим количеством партнеров полноценная проверка каждого из них в ручном режиме потребует много времени. Оптимизировать этот процесс можно с помощью специального сервиса СКРИН «Контрагент». Система не только оперативно находит информацию по минимальным данным в запросе, но и позволяет организовать подписку с информированием обо всех изменениях в положении контрагентов. Информацию о каждом контрагенте можно сформировать в отчет и сохранить в любом формате.

Благодаря персональному менеджеру, который обучает взаимодействию с программой, информирует об изменениях и новых функциях, работать со СКРИН «Контрагент» удобно и легко.

Проверка надежности контрагентов с помощью сервиса уменьшит риск заключения сделки с недобросовестными партнерами, снизит финансовые риски и вероятность претензий налоговых органов.

Платные сервисы

Платные ресурсы отличаются тем, что оплачивая тариф, вы получаете возможность формировать подробные сводки, подключать рассылку по избранному списку контрагентов. Проверка получается комплексной и не нужно собирать информацию на нескольких сайтах.

Также на них можно сформировать отчет о проверке, который послужит доказательством того, что вы проявляли должную осмотрительность перед заключением контракта с организацией.

Информация о партнере на сайте «Контур.Фокус»

С помощью сервиса Контур.Фокус можно получить максимум информации о контрагенте за короткий срок. К преимуществам данного ресурса отнесем следующие параметры:

• Возможность заказать проверку не только по ИНН, но и по ФИО руководителя, наименованию организации, юридическому адресу и другим критериям. Сервис интегрирован с другими официальными источниками, поэтому можно быть уверенным в достоверности сведений.
• Кроме актуальных выписок из реестров юрлиц и ИП заявитель получает информацию из базы Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
• Заявитель может добавить в список избранных тысячу организаций, а если по ним будут происходить изменения, то он получит соответствующее уведомление по e-mail.
• Возможность настроить фильтр поиска, по которому будет осуществляться проверка.
• Наличие бесплатной демоверсии, где пользователь может заказать проверку контрагента.
• Наличие разовой проверки.

Проверка по «СберКорус»

На сайте СберКорус Вы можете получить результаты комплексной проверки контрагента, в которую входят:

• выписка ЕГРЮЛ и ЕГРИП с электронной подписью налоговой службы;
• анализ финансовой деятельности;
• сведения о судебных делах или исполнительном производстве;
• уведомление на электронную почту, если у выбранного контрагента произошли какие-то изменения;
• информацию о контрактах контрагента;
• и другие необходимые для партнерства сведения.

Поиск информации в данном сервисе происходит быстро и комплексно, по нескольким параметрам сразу, и не нужно будет тратить время на сбор сведений с различных сайтов.

Еще одним плюсом сервиса СберКорус является то, что вы можете получить бесплатный тестовый период.

Российский налоговый курьер Контрагенты

На этом ресурсе находятся сведения обо всех организациях и предпринимателях, зарегистрированных в РФ. По итогу получения необходимых сведений вы можете сформировать выписку, подписанную электронной подписью и тем самым подтвердить, что вы проявляли должную осмотрительность, о которой говорит ФНС.

На сайте дается бесплатный трехдневный доступ, который вы можете подключить и на практике оценить его возможности.

Портал «ЗаЧестныйБизнес»

Надежность и честность партнера можно проверить на сайте ЗаЧестныйБизнес. Информация по проверяемому лицу собирается с различных ресурсов (ФНС, Росстат, Арбитражный суд и другие).

Информация на сайте обновляется каждый день и синхронизируется с официальным сайтом налоговой службы — nalog.ru.

Несмотря на то, что это платный сервис проверки контрагентов и выгрузка подробная информации доступна только по премиальному доступу, на портале также есть возможность бесплатной проверки организации по ИНН в поисковой строке.

Назначение сервиса 1С:Контрагент

Сервис 1С:Контрагент включает:

• Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов и организаций по  или  при вводе нового контрагента.
• Автоматическую проверку реквизитов введенных контрагентов.
• Досье контрагента — отчет со сведениями, полезными для оценки благонадежности контрагентов, в том числе информацию о проверках государственными органами.

При подключенном сервисе 1С:Контрагент происходит автоматическое заполнение следующих реквизитов:

• ;
• ;
• ;
• ;
• ;
• ;
• Контактное лицо (Руководитель);
• ;
• .

Вся информация, которую предоставляет сервис 1С:Контрагент, формируется из открытых источников данных:

• ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
• Росстат (данные о бухгалтерской отчетности).
• Единый реестр проверок.

Зачем проверять контрагентов и партнеров по бизнесу?

Когда вы начинаете работать с новым партнером, нужно по максимуму попытаться узнать о нем все, что только возможно: налоговые и судебные задолженности, наличие штрафов, неисполнение контрактов и т.д. Так вы сможете себя подстраховать и оградиться от неблагонадежного контрагента.

Иногда бывает недостаточно обсудить все детали договора и тщательно их прописать в документе, так как при этом все равно могут возникнуть риски различного характера.

Кроме того, что вы можете лишиться своих денежных средств, потерять массу времени, так еще и налоговая инспекция может вами заинтересоваться и назначить штрафы и санкции. Да, это действительно так, потому что согласно Постановлению ФНС «О должной осмотрительности» обе стороны несут ответственность за возникновение рисков. Вы можете стать объектом проверки налоговой, если перевели деньги неблагонадежному партнеру. Вами заинтересуются и будут раскручивать на факт получения необоснованной выгоды. При этом причиной такой проверки будет именно ваш контрагент, который обладает плохой репутацией, а сами вы, при этом, всегда работали добросовестно и честно.

Вот поэтому и необходимо искать информацию о партнерах во всевозможных сервисах, как платных, так и бесплатных, о которых мы поговорим ниже. Одноразовой проверки бывает недостаточно. Даже если вы уже 1-2 раза имели дело с данным контрагентом, и сотрудничество прошло гладко, все равно каждый раз проверяйте его, потому что сведения могут измениться. 

Это позволит: 

Обнаружить того, кто несерьезно относится к своим обязательствам

Поиск информации на сайтах судебных инстанций поможет выявить злостного неисполнителя, который нарушал условия контракта. Внимательный анализ и изучение тонкостей судебных дел позволит вам сделать собственные выводы об организации.

Выявить фирму-однодневку

Если вы видите, что данная компания зарегистрирована недавно, а на юридическом адресе числятся еще несколько компаний, то к этому факту следует отнестись с опаской.  Фирмы-однодневки открывают для того, чтобы собрать быструю прибыль, а потом, не исполняя своих обязательств, пропасть. При этом, на первый взгляд, организация не вызовет подозрений: у нее качественный сайт, приличные кейсы и планы на дальнейшую работу.

Вычислить мошенников

Помимо потери денежных средств и проблем с ФНС, сотрудничество с неблагонадежным партнером может привести к тому, что банк заблокирует ваши счета до выяснения обстоятельств. Поэтому необходимо внимательно проверять сведения о руководителе, количестве оформленных на него фирм, и насколько часто эта информация изменяется, чтобы иметь представление, мошенник перед вами или нет.

Вовремя заметить признаки банкротства

Даже если кредиторы контрагента или он сам еще не направили заявление в суд, анализ баланса позволит выяснить, имеются ли нарушения в объемах заемных средств. Такая информация говорит о возможном неисполнении обязательств.

Понять, что организация находится на пороге ликвидации

Ликвидация – это не только результат банкротства после конкурсного производства, в некоторых случаях компанию ликвидируют добровольно. Обстоятельства могут быть разными: от потери интереса до завершения срока действия по учредительным документам. Лучше сразу прекратить все взаимоотношения с такой организацией.

Избежать пристального внимания ФНС

Помимо проверок, налоговая служба вправе досчитать НДС из-за того, что вы не проявляли требуемую осмотрительность при работе с контрагентом.

Условия работы 1СПАРК Риски

Сервис работает во многих программах 1С, в том числе:

• 1С Управление небольшой фирмой;
• 1С Комплексная автоматизация;
• 1С Управление Торговлей;
• 1С Бухгалтерия;
• 1С Розница;
• и многие другие.

Подключить 1СПАРК Риски бесплатно можно в рамках тестового семидневного периода, в рамках которого Вы получаете:

• безлимитное количество справок по 5 контрагентам;
• мониторинг контрагентов;
• индексы СПАРК.

Подключение по базовому тарифу 1СПАРК Риски даёт возможности:

• мониторинг контрагентов;
• индексы СПАРК.

Стоимость: 3000 руб./год

Подключение по тарифу 1СПАРК Риски + даёт возможности:

• безлимитное количество справок по 150 контрагентам
• мониторинг контрагентов;
• индексы СПАРК.

Стоимость: 22500 руб./год

Сервис 1С:Линк доступен всем пользователям, подключившим официальную поддержку и имеющим активный договор 1С ИТС ПРОФ.

По любым вопросам, связанным с подключением 1СПАРК Риски, Вы можете обратиться к нам.

10 способов того, как проверить финансовое состояние контрагента

Способ 1. Прежде чем заключать сделку, запросите у контрагента копии устава, свидетельств о постановке на налоговый учет и о госрегистрации.

Еще нужна справка о том, что у контрагента нет задолженности по налогам, и выписка из ЕГРЮЛ. В законе не написан срок между получением выписки и предоставлением ее налогоплательщику.

Проверить финансовое состояние контрагента можно, запросив численность сотрудников, имущественное положение, стоимость основных средств, опыт работы, репутацию на рынке. Эта информация поможет принять вам правильное решение по выбору контрагента.

Способ 2. Проверить финансовое состояние контрагента с помощью сервисов ФНС России.

Например, можно:

• в режиме онлайн получить краткие сведения из ЕГРЮЛ;
• проверить, не предоставил ли контрагент документы для регистрации сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, или изменений учредительных документов;
• выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу «массовой регистрации» и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу;
• убедиться, что контрагент не собирается ликвидироваться, делать реорганизацию, приобретать часть уставного капитала другой компании, уменьшать уставной капитал;
• удостовериться, что контрагент – действующий предприниматель, и его не собираются исключать из ЕГРЮЛ;
• узнать, нет ли среди исполнительных органов предприятия дисквалифицированных лиц;
• проконтролировать, что руководителя и учредителя предприятия нет в реестре лиц, отказавшихся от участия в организации.

Способ 3. Узнать, не привлекался ли потенциальный партнер к судебным разбирательствам. Для этого нужно на официальном сайте ВАС РФ указать его ИНН, ОГРН или название. В результате вы увидите все дела, в которых участвовал контрагент, основные документы по процессу и текущую стадию разбирательства.

Способ 4. В Едином реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц можно проверить, не находится ли компания в состоянии банкротства. Можно узнать и другую информацию. Например, стоимость чистых активов АО.

Способ 5. На сайте ФСПП России проверьте, не ведется ли исполнительное производство в отношении контрагента (это возможно, даже если контрагент является ИП). Для этого на сайте воспользуйтесь поиском по исполнительным производствам.

Способ 6. Проверить наличие лицензии, если она обязательна для осуществляемой партнером деятельности.

Перейдите на сайт лицензирующего органа (зависит от вида деятельности), чтобы узнать, есть ли у контрагента лицензия. Например, если деятельность связана с использованием источников ионизирующего излучения или возбудителей инфекционных заболеваний, воспользуйтесь сайтом Роспотребнадзора.

Способ 7. Посмотреть состояние бухгалтерской отчетности контрагента за год. Эта информация открыта для поставщиков, покупателей, кредиторов, инвесторов, банков и др. Заинтересованные пользователи имеют право ознакомиться с этой информацией, получить ее копии, возместив траты на копирование. Предприятие должно предоставлять бухгалтерскую отчетность.

Кроме того, годовую бухгалтерскую отчетность компаний предоставляет Росстат.

Способ 8. Если контрагент участвует в закупках, изучите реестр недобросовестных поставщиков. Для этого обратитесь к соответствующему перечню, предоставляемому ФАС.

Способ 9. Суды часто указывают на то, что нужно проверять полномочия лица, подписывающего договор. Даже если у него есть все документы, но он не удостоверился в полномочиях представителя контрагента на подписание документов, значит, он недобросовестный налогоплательщик.

Способ 10. И еще один способ проверить финансовое состояние контрагента – сделать запрос в налоговую инспекцию по месту его регистрации.

Окружные арбитражные суды подтверждают, что налоговые органы обязаны предоставить вам запрашиваемую информацию, если она не является налоговой тайной.

Я и сам могу обратиться в ту же налоговую за проверкой. Зачем мне тогда использовать платный сервис

Налоговая покажет данные о компании на текущий момент. В системе же вы сможете получить информацию за предыдущие периоды её деятельности. InsideReport предоставляет и другие возможности, недоступные в бесплатных источниках, такие как проверка действительности паспорта или состояния расчётного счёта.

Вы также можете подписаться на компанию или ИП, и сервис будет автоматически сообщать о любых изменениях, которые с ними происходят. Это особенно удобно, если фирма работает со множеством контрагентов — отслеживать все изменения в информации о них вручную будет просто невозможно.

Кроме того, на основе анализа данных сервис InsideReport выводит индекс должной осмотрительности и проверяет компании на критерии фирмы-однодневки. Негативные факторы вроде отсутствия деловой активности за анализируемый период или попадание в чёрный список ФНС будут обозначены метками и дополнены пояснениями

Так вы сразу увидите, на что следует обратить внимание и какие шаги предпринять, чтобы избежать небезопасной сделки

Можно ли получить 100% гарантию безопасности сделки с помощью проверки контрагента

100% гарантии просто не существует, так как никто не знает, по каким критериям, вы отбираете потенциального партнера (контрагента), и как он поступит при тех или иных обстоятельствах, некоторые начинают использовать мошеннические схемы уже после долгих лет успешного сотрудничества. Но, не смотря на существование рисков, можно защитить себя от более серьезных проблем, и именно для это можно запустить сервис проверки контрагента и кредитный скоринг.

Почему стоит воспользоваться Bank of Business Partners

Эту платформу выбирают, потому что она обладает следующими преимуществами:

1. Она позволяет проверить партнеров из разных стран, а не только из РФ.
2. Разработчики регулярно обновляют функционал сервисов.
3. Цель площадки — не взять ваши деньги, а просто вам помочь.

Досье контрагента

Досье контрагента позволяет проверять актуальность и достоверность сведений о контрагентах, оценивать их финансовое состояние. Это помогает составить представление о контрагенте, с которым придется иметь дело, и правильно оценить все риски возможного сотрудничества.

Для введенных в базу контрагентов досье выводится прямо из карточки контрагента по кнопке ЕЩЕ — Досье.

Информация по контрагенту группируется следующим образом:

• основные показатели; PDF
• данные ЕГРЮЛ; PDF
• данные программы; PDF
• бухгалтерская отчетность; PDF
• анализ отчетности; PDF
• финансовый анализ; PDF
• проверка. PDF

Подробнее о подключении, настройке и возможностях сервиса в статье Досье контрагента

Как установить ЭЦП на компьютер?

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как подписать ЭЦП документ Word, нужно разобраться, как установить на компьютер сертификат ЭЦП. Первое, что потребуется для инсталляции ЭЦП на компьютер, — это наличие уже установленной программы «КриптоПро». Зайдя через меню «Пуск» в панель управления, двойным щелчком левой клавиши мыши по соответствующей иконке открываем «КриптоПро».

Далее появится окно: в нем необходимо выбрать вкладку «Сервис», в которой есть пункт «Посмотреть сертификаты в контейнере». Кликнув указателем мыши на данном пункте, можно открыть окно, содержащее строку имени ключевого контейнера и кнопку «Обзор». После нажатия этой кнопки появится окно «КриптоПро CSP». В нем должен быть указан список контейнеров пользователя, в котором нужно выбирать необходимый, нажать «OK» и вернуться в предыдущее окно, уже содержащее имя контейнера.

Теперь, ничего здесь не меняя, нажимаем «Далее». Появится окно, в котором будет содержаться информация о пользователе, серийном номере и т. д. Необходимо кликнуть кнопку «Свойства» и во вновь возникшем окне под названием «Сертификат» нажать кнопку установки сертификата. Это действие приведет пользователя в окно «Мастер импорта сертификатов», содержащее необходимую для прочтения информацию. Ознакомившись с ней, жмем кнопку «Далее».

Новое окно предоставит выбор хранилища. Галочку надо поставить на пункте «Поместить все сертификаты в следующее хранилище». Появится окно хранилищ: в нем нужно выбрать «Личное» и нажать «OK». Сертификат ЭЦП уже установлен, для завершения процедуры требуется нажать кнопку «Готово». Теперь стало возможным подписывать документы электронной подписью.

Не знаете свои права?

От каких рисков защищает проверка контрагентов?

Она исключает риски от сотрудничества с неблагонадёжными компаниями и индивидуальными предпринимателями, которые уже проявили себя в этой роли. Это избавляет ваш бизнес от таких проблем:

1. Финансовые потери из-за недобросовестных компаний, которые не любят платить вовремя, не платят вовсе или не поставляют оплаченный товар.
2. Отказы в вычетах по НДС при сотрудничестве с фирмой-однодневкой. Если налоговая посчитает вашего контрагента сомнительным, она заблокирует возмещение налога. Более того — выпишет штраф, до 25% от суммы сделки.
3. Блокировка налоговой инспекцией расчётного счёта по подозрению в совершении сомнительной сделки.
4. Репутационные риски. Если вы не проверили контрагента и вам из-за него заблокировали счёт, вы не сможете выполнить свои обязательства перед другими компаниями. И тогда уже вы станете ненадёжным контрагентом.
5. Привлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов с лишением свободы на срок до двух лет. Это самый плохой вариант развития событий, но так действительно бывает из-за бизнес-партнёров.

Шаг пятый: проверка контрагентов наших контрагентов

Как ни забавно это звучит, но зачастую приходится изучать и взаимоотношения, которые, на первый взгляд, нас не должны касаться, но в итоге касаются. Обычно такая надобность возникает уже в рамках банкротного дела, исполнительного производства, рассмотрения дел по взысканиям долга, либо исполнения прочих обязательств по гражданско-правовым договорам.

Пример – изучение документов, представленных в суд третьим лицом, на которое вашим недобросовестным контрагентом были выведены активы. В данном случае проверка контрагентов наших контрагентов имеет уже другое правовое значение

Нам важно сформировать предмет доказывания для дел по признанию сделок недействительными. А для этого нам потребуется доказать не только недобросовестность нашего контрагента, но и недобросовестность его контрагента, и порочность их воли

Здесь проверку логично начинать с изучения документов, представленных в суд. В моем случае это были копии товарных накладных, из которых я сразу же увидела необходимые мне для проверки реквизиты (ИНН, ОГРН), и по ним начала с первого шага проверять участников увлекательного шоу.

Могут возникнуть трудности, связанные с организационно-правовой формой контрагента. Юридические лица всегда намного легче проверить, чем индивидуальных предпринимателей, а уж с физическими и вовсе это сложно сделать. Это связано с тем, что ГАС «Правосудие» работает не так прозрачно и отлаженно, как «Мой Арбитр», тем не менее, всегда можно воспользоваться ресурсом ФССП по индивидуальным предпринимателям, чтобы как минимум узнать о наличии долгов контрагента.

И, напоследок, еще несколько практических рекомендаций.

Всегда требуйте у потенциальных контрагентов копии уставных документов, копию решения (выписки из протокола собрания и тому подобное) и приказа о назначении директора, копии страниц паспорта директора (паспортные данные и прописка). Возможны ситуации, когда договор будет пытаться заключать неуполномоченное лицо, либо сделка будет являться крупной, и на ее заключение потребуется согласие. В итоге ваша компания может исполнить свои обязательства по сделке, потом эту сделку признают недействительной, и вам придется вернуть покупку – а вот вернуть назад свои деньги может оказаться сложнее.

А какие ресурсы для проверки контрагентов используете вы, какую информацию собираете?

Истории о недобросовестных контрагентах из практики – в колонке Натальи Негробовой.

Я знаю, что существует много таких сервисов. В чём преимущества продукта МТС?

Обычно основное внимание уделяется проверке самой компании. InsideReport, помимо этого, даёт возможность тщательно проверить её учредителей и руководителей — их задолженности перед налоговой и приставами, факты банкротства

Возможна, например, ситуация, когда компания позиционирует себя как преуспевающая, а учредитель имеет миллионные долги по кредитным платежам, — это должно насторожить контрагентов. В этом случае можно изменить условия сотрудничества, например, делать оплату только по факту выполненных работ.

InsideReport также позволит убедиться, что у контрагента не заблокирован расчётный счёт.

Насколько InsideReport сложен в использовании?

Для начала можно просто ввести ИНН, ОГРН или название фирмы в поисковую строку, после чего автоматика сама проверит контрагента и определит уровень риска сотрудничества с ним. Все риски подсвечиваются красным цветом. Вам лишь останется принять окончательное решение.

Если ваш будущий контрагент только недавно начал работать, сервис на это укажет — сделает пометку о том, что компания существует меньше года. В этом случае запросите ксерокопию паспорта руководителя и проверьте с помощью InsideReport, действительно ли данный человек зарегистрирован как учредитель или директор и не является ли он номинальной фигурой, на имя которой открыто несколько фирм с разными направлениями деятельности, — такой факт должен насторожить.

Если с компанией всё хорошо, распечатайте и сохраните отчёт экспресс-проверки — при необходимости вы сможете предъявить его в налоговой. Все справки, которые выдаёт сервис, соответствуют требованиям законодательства и имеют полную силу в различных инстанциях.

Настройка параметров прокси-сервера

Пошаговая инструкция настройки параметров прокси-сервера.

Шаг 1. Определение основных параметров

• переключатель Использовать другие настройки прокси-сервера;
• флажок Не использовать прокси для локальных адресов.

Шаг 2. Определение дополнительных параметров

Откройте форму дополнительных параметров прокси-сервера по кнопке Дополнительно.

Установите флажок Использовать прокси-сервер по умолчанию для всех протоколов.

Шаг 3. Сохранение настроек

Сохраните изменения по кнопке ОК.

Выполните повторно проверку подключения к веб-сервису по кнопке Проверить доступ к веб-сервису.

Настройка автоматической проверки контрагентов по ЕГРН успешно завершена!

По умолчанию проверка контрагентов настроена по расписанию:

каждый день; один раз в день.

Можно настроить другое расписание по кнопке Настроить расписание, если ежедневное выполнение этого задания замедляет работу компьютера, например:

каждый 7-й день, один раз в день.

Отключить выполнение задания, если в этом есть необходимость, можно сбросив флажок Включено.

Самостоятельное изучение контрагентов: источники и документы

Изучать найденные сведения о партнере нужно правильно, чтобы исключить формирование неверных выводов о его надежности

Для этого нужно четко понимать, какая информация является основной, а какая – второстепенной, на какие критерии в первую очередь обращать внимание, и как сделать грамотный анализ результатов. Рассмотрим эти показатели подробнее

В первую очередь запрашивайте у контрагента следующие документы:

• копию устава;
• протокол или решение о назначении на должность директора;
• копии подтверждения правового статуса и постановки на учет в ФНС;
• бухгалтерские отчеты;
• удостоверение личности директора или ИП.

Это поможет вам понять, что юрлицо или ИП действительно существуют, могут заключать коммерческие сделки и оцените, насколько твердо стоит на ногах контрагент в финансовом плане. Надежный контрагент всегда с готовностью предоставит необходимые документы и не будет искать причины, чтобы их не показывать. А если налоговая инспекция заинтересуется вами, то копии этих документов подтвердят, что вы соблюдали требования о должной осмотрительности и проверяли добросовестность своего партнера.

Если будущая сделка оценивается более чем в 25% от балансовой стоимости всех активов компании, то она считается крупной. А значит сотрудничество возможно только после одобрения собственниками компании контрагента.

Я не уверен, что мне нужна вся функциональность сервиса…

Если же вам нужна только одна справка, она обойдётся вам в 50 рублей. Оформив подписку «Просто справка», вы получаете неограниченное количество справок всего за 250 рублей в месяц. В таком документе будут отражены только основные показатели, например, для отчетности перед налоговой о должной осмотрительности. Тариф «Полный» позволит вам проводить до 100 проверок в день по расширенному списку критериев и будет стоить 1 490 рублей в месяц или 14 000 рублей в год. Если сомневаетесь, какой тариф вам подойдёт больше, вы можете бесплатно оценить полный функционал сервиса в течение 30 минут.